债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
股票代码：600111          股票简称：北方稀土        公告编号：2022—023



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
第八届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 14 日以通讯方式召开。
公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题：
     1.通过《2021 年度报告及摘要》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.通过《2021 年度监事会工作报告》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.通过《2021 年度财务决算报告》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4.通过《2022 年度财务预算报告》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5.通过《关于 2021 年度利润分配的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6.通过《关于 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7.通过《包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》；

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     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8.通过《关于与包钢集团财务有限责任公司开展存（贷）款等
金融业务的风险处置预案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     9.通过《2021 年度内部控制评价报告》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     10.通过《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     11.通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     12.通过《关于计提资产减值准备的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     13.通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     14.通过《关于修改公司<章程>的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     15.通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     16.通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
     根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司
《章程》修订情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修改。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     17.通过《关于修改公司<担保管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     18.通过《关于修改公司<贷款统借统还管理办法>的议案》；



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     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     19.通过《关于拟对公司控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责
任公司启动解散清算的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     20.通过《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司报废
处置资产的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     21.通过《关于控股子公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公
司对外捐赠的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     22.通过《关于补选监事的议案》。
     郝润宝先生因工作调整，不再担任公司监事、监事会主席职务；
张卫江先生因工作调整，不再担任公司监事职务。
     经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司监事会审查，监
事会提名苏德鑫先生、刘宓女士为公司监事会监事候选人，自公司
股东大会审议通过后履行监事职责，任期与公司第八届监事会一致。
苏德鑫先生、刘宓女士简历见附件。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述第 1、2、3、4、5、6、10、11、13、14、15、16、17、22
项议题尚需提交公司股东大会审议批准。
     监事会对公司《2021 年度报告及摘要》的书面审核意见：
     监事会认为，董事会在编制、审议公司《2021 年度报告及摘要》
期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
公司《2021 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的



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经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与
编制和审议《2021 年度报告及摘要》的人员有违反内幕信息内控规
定的行为。
     特此公告




                    中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                   监        事   会
                                   2022 年 4 月 15 日




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债券代码：163230         债券简称：20 北方 01
股票代码：600111         股票简称：北方稀土       公告编号：2022—023


附件：

                    苏德鑫先生简历
     苏德鑫，男，1978 年 8 月出生，2000 年 9 月参加工作，中共党
员，本科硕士，高级会计师。
     2005 年以来，历任包钢（集团）公司计划财务部经营预算处业
务主办、业务主管，内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司成本管理
部副部长，包钢（集团）公司计划财务部成本管理处处长、成本预
算管理处处长，内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部（市场营销部）
副部长、部长；2022 年 3 月至今任包钢（集团）公司审计部部长。



                      刘宓女士简历
     刘宓，女，1979 年 9 月出生，2001 年 8 月参加工作，中共党员，
大学本科毕业，高级会计师。
     2008 年 8 月以来，历任包钢（集团）公司计划财务部会计处业
务主办、业务主管，计划财务部税政处副处长，计划财务部会计处
副处长，计划财务部会计组主管；2017 年 6 月至今任包钢（集团）
公司计划财务部副部长（副处职）。




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