债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
股票代码：600111          股票简称：北方稀土          公告编号：2022—038


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   关于独立董事任期届满六年离任的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     2022 年 5 月 18 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
（以下简称公司）董事会收到公司独立董事苍大强先生递交的书面
辞职报告，苍大强先生因任职公司独立董事已届满六年，根据中国
证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《独立董事工作规则》
等规定，苍大强先生不再担任公司独立董事职务，同时一并辞去公司
董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。离任后，
苍大强先生不再担任公司任何职务。
     鉴于苍大强先生的离任将导致公司独立董事人数少于公司董事
会人数的三分之一，根据上述规定，苍大强先生的辞职报告将在公司
股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，苍大强先生将按照
上述规定继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员职责。公司将尽快完成独立董事补选工作。
     苍大强先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独
立公正，以良好的职业道德和专业素养在促进公司规范运作和高质量
发展方面发挥了积极作用。公司董事会对苍大强先生任职期间做出的
贡献表示衷心的感谢！
     特此公告
                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                        董       事   会
                                       2022 年 5 月 19 日