债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
股票代码：600111          股票简称：北方稀土         公告编号：2022-039



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或
北方稀土）独立董事王晓铁先生对本次董事会第一项议案投弃权票。

     一、董事会会议召开情况
     公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 2 日上午以通讯
方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公
司拟收购资产的议案》；
     为增加稀土废料处理产能，构建新的稀土原料供应体系，公司控
股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司（以下简称信丰新利）拟
在江西省赣州市龙南市设立分公司，出资 2793 万元收购龙南市东和
磁业有限责任公司稀土废料生产线及相关固定资产。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 1 票。
     独立董事王晓铁先生对本议案的表决结果为弃权，理由是：王晓
铁先生认为信丰新利收购资产后，该项目的合规性、工艺技术先进性、
废料来源、经营效果等评估结果不清楚，需作可行性研究并评审。
     （二）通过《关于公司控股子公司包头市华星稀土科技有限责任
公司吸收合并包头科日稀土材料有限公司的议案》；
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   1
债券代码：143303            债券简称：17 北方 02
债券代码：163230            债券简称：20 北方 01
股票代码：600111            股票简称：北方稀土            公告编号：2022-039


     （三）通过《关于制定实施<北方稀土经营管理团队 2022 年度及
任期（2021-2023）契约化管理实施方案>的议案》；
     为落实公司经营管理团队任期制契约化管理统一部署，结合公司
实 际 ， 公 司 制 定 了 《 北 方 稀 土 经 营 管 理 团 队 2022 年 度 及 任 期
（2021-2023）契约化管理实施方案》。
     独立董事对此发表了独立意见，同意公司制定实施《北方稀土经
营管理团队 2022 年度及任期（2021-2023）契约化管理实施方案》。
     表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、
王占成、余英武回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
     特此公告




                           中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                           董      事     会
                                           2022 年 6 月 6 日




                                     2