债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
股票代码：600111          股票简称：北方稀土          公告编号：2022—040


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
第八届监事会第十四次会议于 2022 年 6 月 2 日以通讯方式召开。公
司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、公司《章程》《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《关于公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公
司拟收购资产的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于公司控股子公司包头市华星稀土科技有限责任
公司吸收合并包头科日稀土材料有限公司的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于制定实施<北方稀土经营管理团队2022年度及
任期（2021-2023）契约化管理实施方案>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                         中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       监        事   会
                                       2022 年 6 月 6 日