债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2022—049


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2022 年 6 月 24 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监
事发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2022
年 6 月 29 日以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会议召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事
规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《关于制定公司<经理层成员选聘办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于制定公司<经理层成员薪酬管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于制定公司<工资总额预算管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）通过《关于制定公司<筹融资管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）通过《关于制定公司<债务风险管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （六）通过《关于修改公司<预算管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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债券代码：143303         债券简称：17 北方 02
债券代码：163230         债券简称：20 北方 01
证券代码：600111         证券简称：北方稀土          公告编号：2022—049

     （七）通过《关于制定公司<中长期发展决策事项管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （八）通过《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精
矿日常关联交易年度预计总金额的议案》；
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       监       事   会
                                      2022 年 6 月 30 日




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