中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会会议资料




          二〇二二年七月十五日
                   大        会    议    程
    会议召集人：公司董事会
    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    现场会议时间：2022 年 7 月 15 日（星期五）14：50
    网络投票时间：2022 年 7 月 15 日（星期五）
    公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投
资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间
为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 9:15-15:00。
    现场会议地点：公司 305 会议室

                        议    程   内   容

    一、主持人宣布现场会议开始
    二、董事会秘书宣读会议有效性
    三、推选现场投票监票人、记票人
    四、审议议案
    （一）审议《关于补选独立董事的议案》；
    （二）审议《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增
                   加稀土精矿日常关联交易年度预计总金
                   额的议案》。
    五、现场记名投票表决
    六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至
上海证券交易所网络投票系统
    七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
    （与会股东与公司董事、监事、高级管理人员沟通交流）
    八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
    九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会
议记录上签字，与会监事在会议记录上签字
    十、律师宣读《法律意见书》
    十一、主持人宣布股东大会结束
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北方稀土 2022 年第一次临时股东大会材料之一
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           关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代理人：
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（以下简称
《独立董事规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）及公司《章
程》等规定，苍大强先生任公司独立董事已届满六年，不再
担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考
核委员会主任委员、审计委员会委员职务。离任后，苍大强
先生不再担任公司任何职务。
    经公司董事会广泛遴选及征求意见，现提名李星国先生
为公司独立董事候选人。李星国先生的任职资格已经公司董
事会审查，符合《公司法》《独立董事规则》和公司《章程》
等规定。李星国先生的任职资格已经上海证券交易所审核无
异议。李星国先生自公司本次股东大会审议通过后履行独立
董事职责，任期与公司第八届董事会一致。李星国先生简历
见附件。
    请各位股东审议。

    附件：李星国先生简历
               中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                           董     事     会
                           2022 年 7 月 15 日
                            1
附件：

                李星国先生简历

    李星国，男，汉族，1957 年 9 月出生，中共党员。北京
大学理学部化学与分子工程学院教授、博士生导师。研究领
域包括氢能源利用材料（制氢、氢分离和储氢）。国家杰出
青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛
大学客座教授；中国自然科学基金第十三届、第十四届专家
组评审委员。严纯华院士 863 团队成员，是稀土金属提纯和
稀土材料专家（磁材、储氢、高纯金属），兼任亿利洁能股
份有限公司独立董事。




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北方稀土 2022 年第一次临时股东大会材料之二
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  关于调整稀土精矿日常关联交易价格及
      增加稀土精矿日常关联交易年度
            预计总金额的议案

各位股东及股东代理人：
    经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司与关联方内
蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）自 2017 年
起进行稀土精矿采购日常关联交易。经公司 2021 年度股东
大会审议批准，双方确定自 2022 年 1 月 1 日起稀土精矿交
易价格为不含税 26887.20 元/吨（干量,REO=51%），REO 每增
减 1%，不含税价格增减 527.20 元/吨（干量），2022 年稀土
精矿交易总量不超过 23 万吨（干量,折 REO=50%），交易总金
额不超过 70 亿元（含税）。2022 年 1-6 月稀土精矿交易量为
11.66 万吨（干量,折 REO=50%），含税金额为 34.73 亿元。
    2022 年以来，随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，
稀土行业整体发展良好，下游新能源汽车、风电、节能电机
等稀土应用领域的需求快速增长，导致主要轻稀土产品市场
价格震荡上行并维持高位，稀土氧化物价格有较大涨幅。在
全球低碳、绿色发展理念推动下，稀土下游需求仍将稳步增
长。鉴于此，根据稀土市场产品价格上涨情况，在综合考虑
碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，
同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，包钢

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股份决定上调稀土精矿交易价格，经公司与包钢股份协商，
稀土精矿交易价格拟自 2022 年 7 月 1 日起将稀土精矿交易
价格调整为不含税 39189 元/吨（干量，REO=50%），REO 每增
减 1%，不含税价格增减 783.78 元/吨（干量），稀土精矿 2022
年交易总量不超过 23 万吨（干量,折 REO=50%），调整后 2022
年稀土精矿日常关联交易预计总金额将由不超过人民币 70
亿元（含税）调整为不超过人民币 86 亿元（含税）。双方约
定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土
精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土
精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳，
稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整，
相应调整稀土精矿关联交易总金额。
    公司将根据上述调整事项与包钢股份重新签订《稀土精
矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联
交易。双方确认，自 2022 年 7 月 1 日至公司股东大会审议
通过本议案期间的稀土精矿关联交易，适用本次新签订的
《稀土精矿供应合同》。
    一、关联方介绍
    关联方名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司
    统一社会信用代码：911500007014649754
    成立日期：1999 年 6 月 29 日
    法定代表人：刘振刚
    注册资本：4,558,503.265 万元人民币
    注册地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
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    经营范围：金属材料制造;钢压延加工;金属材料销售;
冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;通用设备制造（不含
特种设备制造）;炼焦;煤炭及制品销售;化工产品销售（不含
许可类化工产品）;工程造价咨询业务;基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;采购代理服务;
通用设备修理;专用设备修理;普通机械设备安装服务;工业
机器人安装、维修;金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技
术服务;铁路运输辅助活动;工业自动控制系统装置制造;仪
器仪表修理;衡器制造;软件开发;计量技术服务;污水处理
及其再生利用;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）;货物进出口;选矿;非居住房地产租赁;机械
设备租赁;高性能有色金属及合金材料销售;国内贸易代理;
信息技术咨询服务;计算机系统服务;广告设计、代理;广告
发布;危险化学品生产;危险化学品经营;热力生产和供应;
建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验;检验检测服务;自来水生产与供应;矿产资源（非煤矿山）
开采。
    主要财务指标（源自公开披露数据）：
                                                单位：亿元
                   2022 年 3 月 31 日    2021 年 12 月 31 日
                     （未经审计）           （经审计）
 总资产                        1497.82              1479.68
 归属于上市公司
                                556.51               552.66
 股东的净资产
                     2022 年 1-3 月          2021 年度
                          5
                     （未经审计）         （经审计）
 营业收入                      201.77             861.83
 归属于上市公司
                                   3.31           28.66
 股东的净利润
    关联关系：包钢股份为公司控股股东包钢（集团）公司
的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条第二款第（二）项规定的关联法人。
    包钢股份生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风
险。
    二、关联交易对公司的影响
    公司向包钢股份采购稀土精矿，是满足公司生产经营所
需原料需求的必要保障，能够巩固提升公司稀土原料资源拥
有量，为公司做强做大稀土功能材料及下游应用产业提供原
料支持。包钢股份排他性地向公司供应稀土精矿，不存在供
应中断及退货情况。本次调整稀土精矿交易价格的其他相关
信息参见公司于 2022 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海
证券报》及上海证券交易所网站上发布的《北方稀土关于上
海证券交易所问询函的回复公告》。
    鉴于稀土精矿价格上涨将一定程度推高公司生产成本，
公司将遵循发展战略及规划，持续深化“四降两提”工程，
进一步强化成本管控、管理提升及改革创新力度，对标升级
工艺、技术、管理等要素指标，改革创新主要产品营销模式，
实现保供稳价、稳定市场等经营目标，努力消化稀土精矿价
格上涨对公司经营业绩的影响，统筹施策不断促进公司高质
量发展，为股东等相关方创造更大价值。
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本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
请各位股东审议。


附件：《稀土精矿供应合同（草案）》




          中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                       董    事      会
                       2022 年 7 月 15 日




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附件：

                 稀土精矿供应合同
                        （草案）

    甲方：内蒙古包钢钢联股份有限公司
    法定代表人：刘振刚
    住所：内蒙古包头市昆区河西工业区

    乙方：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
    法定代表人：章智强
    住所：内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区黄河大
街 83 号

    经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》
的有关规定订立本合同，以便共同遵守。
    第一条   产品名称
    稀土精矿。
    第二条   产品计量单位
    计量单位：吨。
    第三条   产品包装、运输、检验及费用
    1.稀土精矿包装应符合乙方稀土精矿包装要求，费用由
甲方承担。
    2.甲方负责运输，送到乙方指定仓储库，运输及装卸费用由
甲方承担。
    3.货物到乙方指定仓储库后，甲方应提供重量磅单和质

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量检验报告，由乙方对重量及质量进行检验。如发生质量异
议，以包头稀土研究院出具的检验报告为准，并以该报告检
验结果进行结算，检验费用由责任方承担。
     4.在合同执行过程中，乙方如果对产品规格、包装、检
验方法等有变更要求时，甲方应按乙方所提出的变更要求予
以调整。
     第四条      产品供应量及交货期
    年供应总量不超过 23 万吨（干量，折 REO=50%），交货截
止时间为 2022 年 12 月 31 日。
     第五条      产品质量标准
     甲方向乙方供应的稀土精矿应满足以下质量标准：
  化学成分      REO        H2O          CaO       F-         ThO2      P           Fe2O3
  质量分数
                ≥50      ≤12.5        ≤10     ≤10       ≤0.3          实测值
    （%）

     续表
  化学成分      LaO/REO      CeO2/REO     Pr6O11/REO    Nd2O3/REO   (Sm2O3-Y2O3)/REO

质量分数（%）    ≥26            ≥50              ≥20                    ≥1.8

     第六条      产品质量异议期限及解决方式
     货到乙方仓库 1 个月，乙方无异议视为检验合格，如有
质量异议，按照第三条第 3 款约定进行处理。
     第七条      产品价格及结算方式
     甲方向乙方供应的稀土精矿，价格自 2022 年 7 月 1 日
起调整为不含税 39189 元/吨（干量, REO=50%），REO 每增减
1%，不含税价格增减 783.78 元/吨（干量）。
     甲乙双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情
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况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生
较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市
场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。
    乙方可以现款或商业汇票等方式向甲方支付所供稀土
精矿货款。
    第八条     合同期限及终止
    甲乙双方同意本合同生效后，直至其按下列情况的规定
被终止：
    1.甲方事先提前不少于 30 天向乙方发出书面通知终止
本合同；
    2.甲乙双方以书面形式同意终止本合同。
    本合同的终止并不影响任何一方在本合同下已发生的
任何权利或义务。
    第九条     争议解决
    甲乙双方因履行本合同而发生争议时，应通过友好协商
解决。经友好协商仍不能解决时，双方同意将争议提交包头
仲裁委员会裁决。
    第十条     合同生效
    本合同自双方签字、盖章之日起生效。
    对甲乙双方 2022 年 7 月 1 日至本合同生效日之间的上
述交易，双方确认适用本合同的规定。
    第十一条     不可抗力
    甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完
全履行合同时，应及时通知对方，在提供有关证明后可延期
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履行、部分履行或不履行合同，并可根据实际情况部分或全
部免于承担违约责任。
    第十二条   附加条款
    甲乙双方因生产经营、运输仓储之需要，要求增加、减
少或暂停供应稀土精矿时，应提前一周通知对方。
    第十三条   其他
    1.在下次《稀土精矿供应合同》签订之前，甲乙双方的
稀土精矿交易暂按本合同价格进行结算。待下次合同正式签
订后，按照下次合同的约定进行调整，多退少补。
    2.其他未尽事宜，双方可签订补充协议约定。
    3.本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律
效力。




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（本页无正文，为合同各方签署页）




 甲方：内蒙古包钢钢联股份有限公司
 法定代表人（授权代表）：＿＿＿＿＿＿＿
 盖章：
 2022 年    月    日




 乙方：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
 法定代表人（授权代表）：＿＿＿＿＿＿＿
 盖章：
 2022 年    月    日




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