债券代码：143303         债券简称：17 北方 02
债券代码：163230         债券简称：20 北方 01
证券代码：600111         证券简称：北方稀土        公告编号：2022-054

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：有，本次会议审议议题中的第二项
议题未获通过。
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                   6,355

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,884,000,337
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                   52.1152

   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、
召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事汪辉文、邢立广、瞿业
栋、李雪峰、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因疫情

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     债券代码：143303                        债券简称：17 北方 02
     债券代码：163230                        债券简称：20 北方 01
     证券代码：600111                        证券简称：北方稀土                   公告编号：2022-054

     及工作原因未能参会；
           2.公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事苏德鑫、张大勇、刘宓、
     张华、孟志军因工作原因未能参会；
           3.公司董事会秘书余英武出席会议，部分高级管理人员列席会议。
           二、议案审议情况
            (一) 非累积投票议案
           1.议案名称：《关于补选独立董事的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                              同意                                 反对                        弃权
 股东类型                               比例                              比例                        比例
                      票数                                  票数                       票数
                                        （%）                             （%）                       （%）
     A股       1,740,838,881           92.4011 75,494,895                 4.0071 67,666,561           3.5918

           2.议案名称：《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土
     精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》
           审议结果：不通过
           表决情况：
                             同意                                  反对                        弃权
股东类型                               比例                                  比例                     比例
                      票数                                  票数                        票数
                                       （%）                                 （%）                    （%）
     A股         251,051,832 45.4589                   301,130,436 54.5269             77,800         0.0142

           （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                            反对                        弃权
           议案名称                            比例                           比例
序号                           票数                            票数                      票数          比例（%）
                                               （%）                          （%）
       《关于补选独
 1     立董事的议        211,789,292          59.6672       75,494,895       21.2691   67,666,561         19.0637
       案》
       《关于调整稀
 2     土精矿日常关          53,732,812       15.1385       301,130,436      84.8395      77,800             0.0220
       联交易价格及


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债券代码：143303         债券简称：17 北方 02
债券代码：163230         债券简称：20 北方 01
证券代码：600111         证券简称：北方稀土       公告编号：2022-054
  增加稀土精矿
  日常关联交易
  年度预计总金
  额的议案》

    （三）关于议案表决的有关情况说明
    1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、
监事、高级管理人员的表决结果；
    2.第 2 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司
合计持有的 1,331,700,569 股回避了对该议案的表决；
    3.经本次会议审议通过，李星国先生当选为公司独立董事，自本
次股东大会通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
    三、 律师见证情况
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
    律师：刘宏、郭瑞鹏
    （二）律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      2022 年 7 月 16 日


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