债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
证券代码：600111          证券简称：北方稀土          公告编号：2022—058


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式召开了第八届监事会第十六次会议。
公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司
水浸工序固液分离及附属设施升级改造的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于追加公司 2022 年度综合授信总额度的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于调整北方稀土国家稀土新材料创新基地及北方
稀土国家稀土新材料创新中试基地项目实施方案的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）通过《关于收购包头稀土产品交易所有限公司部分股权的
议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                        监       事   会
                                       2022 年 8 月 11 日