债券代码：143303         债券简称：17 北方 02
债券代码：163230         债券简称：20 北方 01
证券代码：600111         证券简称：北方稀土             公告编号：2022-063


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  关于公司董事、董事会秘书离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


      2022 年 8 月 16 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以
下简称公司）董事会收到公司董事、董事会秘书余英武先生递交的书面
辞职报告，余英武先生因工作调整原因，不再担任公司董事、董事会秘
书职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。离任后，余英
武先生不再担任公司任何职务。
     根据《公司法》、公司《章程》等规定，余英武先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。余英武先生的辞职不会导致公司董事会成员
人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会在聘任
新任董事会秘书前，由公司董事、副总经理、财务总监王占成先生代行
公司董事会秘书职责。公司将尽快完成董事补选及董事会秘书聘任工作。
     余英武先生担任公司董事、董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，
以良好的职业道德和专业素养在公司治理、信息披露、投资者关系管理、
资本运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对余英武先生任职期间做
出的贡献表示衷心的感谢！
     特此公告


                         中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                          董    事     会
                                         2022 年 8 月 17 日