债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2022-071


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2022 年 9 月 23 日以书面送达和电子邮件方式，向
全体董事发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知。本次会议于
2022 年 9 月 28 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会
议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
     根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
等规定，经公司董事长章智强先生提名，并经公司董事会提名委员会
审查，董事会聘任公司董事、副总经理、财务总监王占成先生为公司
董事会秘书（兼任）。
     王占成先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、管理能力
和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在法律法规及公
司《章程》规定的不得担任董事会秘书情形，未曾受到中国证监会及
上海证券交易所的处罚或惩戒等情形。王占成先生暂未取得上海证券
交易所董事会秘书资格证书，王占成先生承诺将参加上海证券交易所
举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，通过资格考试并取得资格
证书。


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     王占成先生董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第八届董事会任期届满时止。
     独立董事对此发表了独立意见，同意董事会聘任王占成先生为公
司董事会秘书。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》；
     为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间
的有效沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，促进公
司规范运作，提高公司发展质量，切实保护投资者特别是中小投资者
的合法权益，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《信息披露管理办法》
等规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修改。修改后制度更
名为《投资者关系管理办法》。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于公司控股子公司五原县润泽稀土有限责任公司
对外捐赠的议案》；
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      董       事   会
                                     2022 年 9 月 29 日



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附件：

                   王占成先生简历
     王占成，1967年7月出生，1987年8月参加工作，党校研究生，中
共党员，高级会计师。2002年以来，历任包钢计划财务部经营预算处
主办、主管、副处长、处长（期间曾任包钢计划财务部驻焦化厂财务
科科长），包钢计划财务部副部长。2016年9月起任北方稀土董事、副
总经理、财务总监（期间曾兼任北方稀土计划财务部部长）。




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