债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
证券代码：600111          证券简称：北方稀土          公告编号：2022—072


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或
北方稀土）监事会于 2022 年 9 月 23 日以书面送达和电子邮件方式，
向全体监事发出了召开第八届监事会第十八次会议的通知。本次会
议于 2022 年 9 月 28 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了
会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》
和《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于公司控股子公司五原县润泽稀土有限责任公
司对外捐赠的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                        监       事   会
                                       2022 年 9 月 29 日