股票代码： 600113      股票简称：浙江东日     公告编号：2018-061



                    浙江东日股份有限公司
         第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十次会议，于 2018 年
12 月 14 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2018
年 12 月 19 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、
黄育蓓、鲁贤、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程
序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长杨作军先生主持。本次表决中涉及关联交易事项，关联
董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、鲁贤先生回避表决，由
非关联董事进行表决。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于向温州菜篮子集团有限公司续租房产暨关联
交易的议案》；
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于向温州菜篮子集团
有限公司续租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。
    本议案涉及关联交易事项，公司独立董事车磊、李根美、鲁爱民
对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、南品仁
先生、黄育蓓女士、鲁贤先生回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    二、审议通过《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司减
资的议案》；
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于全资子公司温州东
日房地产开发有限公司减资的公告》（公告编号：2018-063）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于收购间接全资孙公司温州市益优农产品市场
管理有限公司 95%股权的议案》；
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于收购全资孙公司温
州市益优农产品市场管理有限公司 95%股权的公告》（公告编号：
2018-064）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告！




                                         浙江东日股份有限公司
                                           董       事     会
                                       二○一八年十二月十九日




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