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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-08
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召开2024年度股东大会 ，2025-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配方案
5 2024年度报告全文及摘要
6 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
8 关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案
9 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
10 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案 |
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_7LK0.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_81CS.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司关于变更注册资本并修订公司《章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_KQ17.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司2024年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_EBQH.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_JMI0.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_B2KK.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_8W3M.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_BHD0.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_DS6Y.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_GMH7.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_0UQI.pdf
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2025-03-08
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浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600113_20250308_FARN.pdf
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2025-02-08
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浙江东日股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/600113_20250208_NW9N.pdf
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2025-01-14
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浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600113_20250114_05C2.pdf
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2024-12-28
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浙江东日股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600113_20241228_RCEN.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-08 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案
2 关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举孙华云女士为公司第九届监事会监事 |
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2024-12-12
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浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600113_20241212_TI85.pdf
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2024-12-12
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浙江东日股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600113_20241212_XRBJ.pdf
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2024-12-12
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浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600113_20241212_0BVJ.pdf
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2024-12-12
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浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600113_20241212_1LL2.pdf
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2024-12-12
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浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600113_20241212_MNSR.pdf
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2024-12-12
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浙江东日股份有限公司2024年第五次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600113_20241212_HR7Y.pdf
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2024-12-07
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浙江东日股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600113_20241207_B9SP.pdf
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