股票代码： 600113    股票简称：浙江东日      公告编号：2019-019



                  浙江东日股份有限公司
            第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江东日股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2019 年 3
 月 1 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2019 年 3 月 11 日
 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监
 事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关
 规定。会议由监事会召集人周前先生主持，会议审议并一致通过了以
 下议案：
     一、审议通过了公司《2018 年度报告全文及摘要》；
     具体审核意见如下：
     1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
 章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
 所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状
 况和经营成果；
     3、没有发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规
 定的行为。
     3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》；
     3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》；
    3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》 。
    监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求
对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2018 年 12 月 31
日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务
报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严
格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关
键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
    3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述一、二、三议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。



    特此公告


                                        浙江东日股份有限公司

                                          监       事      会

                                       二〇一九年三月十一日