股票代码： 600113      股票简称：浙江东日     公告编号：2019-018



               浙江东日股份有限公司
         第七届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十四次会议，于 2019
年 3 月 1 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
2019 年 3 月 11 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、
王绍建、厉小芳、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席
会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过公司 2018 年度董事会工作报告，并提请 2018 年度
股东大会审议；
    二、审议通过公司 2018 年度财务决算报告，并提请 2018 年度股
东大会审议；
    三、审议通过公司 2018 年度利润分配预案，并提请 2018 年度股
东大会审议；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净
利润15,468,022.60，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,546,802.26
加上年初未分配利润 107,636,789.61 元，减去 2017 年度利润分配
28,992,600.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为92,565,409.95元。
    根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分
红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》
（2018-2020 年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，
为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：
    公司以 2019 年 3 月 11 日总股本 411,431,160 股为基数，每 10
股派发现金股利 0.4 元（含税），计 16,457,246.40 元，剩余未分配
利润结转下一年度。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年
度股东大会审议。
    四、审议通过公司 2018 年度报告全文及摘要，并提请 2018 年度
股东大会审议；
    五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并
提请 2018 年度股东大会审议；
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了二十二
年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，
客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2019 年度拟继续聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机
构。2019 年度拟支付审计费共计人民币 70 万元。
    六、审议通过关于公司《2018 年度内部控制自评报告》的议案；
    七、审议通过关于公司《2018 年度内部控制审计报告》的议案；
    八、审议通过关于公司《2018 年度社会责任报告》的议案；
    九、听取独立董事 2018 年度工作述职报告；
    十、审议通过关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易计划的公
告》（公告编号：2019-020）。
    十一、审议通过关于预挂牌转让温州东日房地产开发有限公司
100%股权的议案；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于预挂牌转让温州东日房地产开发有限公司
100%股权的公告》（公告编号：2019-022）。
    十二、审议通过关于变更公司注册资本暨修订《章程》的议案；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于变更注册资本、新增经营范围暨修订<章程>
的公告》（公告编号：2019-023）。
    十三、关于新增经营范围暨修订《章程》的议案，并提请 2018
年度股东大会审议；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于变更注册资本、新增经营范围暨修订<章程>
的公告》（公告编号：2019-023）。
    十四、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案；
    董事会决定于 2019 年 4 月 2 日召开 2018 年度股东大会，会议
通知详见同日公告的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告号：2019-024）。


    上述第一至九项议案，第十一项至十四项议案的的表决结果均为
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    第十项议案的表决结果为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联
董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避表决。



    特此公告
 浙江东日股份有限公司
 董       事      会
二〇一九年三月十一日