股票代码： 600113     股票简称：浙江东日    公告编号：2019-029



                 浙江东日股份有限公司
           第七届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十五次会议，于 2019
年 4 月 3 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
2019 年 4 月 8 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁
郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高
管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先
生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司
100%股权的议案》；
    公司拟彻底剥离房地产开发业务，聚焦主业发展农产品批发市场
经营与管理业务，本着最大限度的维护上市公司股东特别是中小股东
权益的原则，公司以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具并
经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案确认的《资产评估报
告》（中铭评报字[2019]第 3045 号）评估值为基准，以人民币
109,069,762.05 元作为挂牌价格，拟在浙江产权交易所（以下简称
“产交所”）公开挂牌转让所持温州东日房地产开发有限公司 100%
股权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《浙江东日股份有限公司关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限
公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-031）。
    本公司未知公司关联方是否会作为本次资产公开挂牌转让的受让方，
若挂牌转让构成关联交易，公司将履行相关的关联交易审议程序及信息披
露义务。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发
表了核查意见。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开
挂牌转让有关的全部事宜的议案》；
    为高效、有序地完成公司本次公开挂牌转让股权的相关工作，根
据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司
股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次公开挂
牌转让有关的全部事宜，包括但不限于：
    （1）全权办理产权交易所挂牌的相关手续；
    （2）制定、修改交易方案，如挂牌转让未能征集到意向受让方
或未能成交，则公司将另行召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相
关事项。
    （3）与交易对方洽谈及签订交易协议；
    （4）办理本次公开挂牌转让标的资产相关的交割、过户手续；
    （5）办理与本次公开挂牌转让有关的其他事项；
    （6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案；
    董事会决定于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大
会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知》（公告号：2019-032）。



    特此公告




                                         浙江东日股份有限公司
                                         董        事      会
                                         二〇一九年四月八日