股票代码： 600113     股票简称：浙江东日     公告编号：2020-025



               浙江东日股份有限公司
           第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第八届董事会第十次会议，于 2020 年 6
月 5 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2020
年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事
9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李
根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作
军先生主持。
    经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于接受温州菜篮子集团有限公司委托经营管理
温州市雪顶豆制品有限公司暨签订<委托经营管理协议>的议案》；
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司关于接受温州菜篮子集团有限公司
委托经营管理温州雪顶豆制品有限公司暨签订<委托经营管理协议>
的公告》（公告编号：2020-026）。
    本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美女士、鲁爱民女
士、费忠新先生对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作
军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告




           浙江东日股份有限公司
           董       事      会
           二〇二〇年六月十日