股票代码： 600113     股票简称：浙江东日      公告编号：2021-016



                浙江东日股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第八届董事会第十八次会议，于 2021 年
4 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2021
年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管人员列席会议。会
议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过 2021 年第一季度报告正文及全文的议案；
    会议认为，此次第一季报信息内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过关于会计政策变更的议案；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-018）。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告
浙江东日股份有限公司
董      事        会
二○二一年四月三十日