股票代码： 600113     股票简称：浙江东日    公告编号：2022-026



                 浙江东日股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第九届董事会第一次会议，于 2022 年 5
月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐
笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨作
军先生主持。
    经审议，会议一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
    与会董事一致选举杨作军先生为公司第九届董事会董事长。（简
历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
    与会董事一致选举杨澄宇先生为公司第九届董事会副董事长。
（简历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；
    公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：
    战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、杨澄宇先生（副
董事长）、叶郁郁先生（董事）、黄胜凯先生（董事）、费忠新先生（独
立董事）5 人组成。
    主任委员：杨作军
    审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、费忠
新先生（独立董事）、徐笑淑女士（董事）3 人组成。
    主任委员：车磊
    提名委员会——委员：朱欣先生（独立董事）、车磊先生（独立
董事）、鲁贤先生（董事）3 人组成。
    主任委员：朱欣
    薪酬与考核委员会——委员：费忠新先生（独立董事）、朱欣先
生（独立董事）、杨澄宇先生（董事）3 人组成。
    主任委员：费忠新
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会聘任杨澄宇先生兼任公司总经理。（简历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。（简历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    董事会聘任叶郁郁先生兼任公司常务副总经理；聘任谢小磊先生
为公司副总经理兼财务总监;聘任赵阿宝先生、温兴群先生、黄福亨
先生为公司副总经理。（简历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会聘任戴儒哲先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展各项工作。戴儒哲先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定（简
历见附件）。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    对上述一、二、四、五、六项议案，公司独立董事发表了独立意
见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前
述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备
有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程
序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举
及聘任合法有效。


    特此公告




                                          浙江东日股份有限公司
                                          董       事      会
                                        二〇二二年五月二十七日
附件：
    杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本
公司董事长，温州市现代服务业发展集团有限公司董事长、党委书记
兼温州东方集团有限公司、温州东方职业技术学院法人代表。曾任苍
南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主
任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温
州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。


    杨澄宇，男，1967 年出生，杭州大学计算机科学系计算机应用
专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），新加
坡南洋理工大学短期进修，高级程序员。现任本公司副董事长兼总经
理，曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司（后并入中富证
券、上海证券）证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清
营业部总经理，温州营业部总经理、温州管理总部副总经理，本公司
副总经理。


    叶郁郁，男，1969 年出生，本科学历。现任本公司董事兼常务
副总经理。曾任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸
易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子
集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务
业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常
务副总经理、党委委员。


    谢小磊，男，1974 年出生，本科学历，经济师。现任本公司董
事会秘书、财务总监、副总经理兼温州银行股份有限公司监事。历任
温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，温州国际信托投资
公司资本经营总部副总经理，财富证券温州营业部副总经理，浙江东
日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表，温州时代广场购物中心
有限公司董事会秘书。


    赵阿宝，男，1976 年出生，研究生学历，高级工程师。现任本
公司副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部
经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开
发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭
东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副
总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，
党支部委员。


    温兴群，男，1978 年出生，大专学历。现任本公司副总经理兼
温州菜篮子经营配送有限公司、温州菜篮子农副产品配送有限公司总
经理，支部书记。历任浙江东方集团气体公司销售部经理，温州东日
气体有限公司副总经理，总经理，支部书记。


    黄福亨，男，1971 年出生，大专学历。现任本公司副总经理兼
温州菜篮子农副产品批发交易市场总经理，支部书记。历任温州市菜
篮子农副产品批发交易市场副经理、总经理支部委员。


    戴儒哲，男，1986 年出生，本科学历，中级经济师，现任本公
司证券事务代表。历任公司投资发展（证券）部职员、浙江东日房地
产开发有限公司销售部经理、公司投资发展（证券）部证券事务专员。