股票代码： 600113     股票简称：浙江东日     公告编号：2022-028



               浙江东日股份有限公司
           第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第九届董事会第二次会议，于 2022 年 5
月 28 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022
年 6 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、
徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事
长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发
行管理办法》《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管
要求》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项自查，
认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行
可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和
条件。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议通过了《关于更新公开发行可转换公司债券预案的议案》，
并提请公司2022年第三次临时股东大会审议；
     全文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《浙江东日股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（更新
稿）》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、审议通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
     根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于
2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会
拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第八届董事会第
二十四次会议、第九届董事会第二次会议审议通过的与本次公开发行
可转换公司债券相关的须提交股东大会审议的议案。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告




                                          浙江东日股份有限公司
                                          董        事     会
                                          二〇二二年六月二日