股票代码： 600113    股票简称：浙江东日     公告编号：2022-031



                 浙江东日股份有限公司
             第九届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2022 年 6 月
15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑
淑、费忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前
5 日通知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作
军先生主持。
    经审议，会议一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会
的议案》；
    本公司于 2022 年 6 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-030）。拟定于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第三次临时
股东大会，审议公司公开发行可转换公司债券相关的议案。
    鉴于目前公司公开发行可转换公司债券事项的进展情况，预计无
法在会议召开之前取得国有资产监督管理部门的正式核准，秉着对广
大投资者负责的态度，基于谨慎性原则，公司董事会决定取消原定于
2022 年 6 月 20 日召开 的 2022 年第三次临时股东大会，并取消将公
司公开发行可转换公司债券相关的议案提交该次股东大会审议。
   本次取消上述相关议案不会对公司的正常生产经营与持续稳定
发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次股
东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大投资者造成的不
便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                        浙江东日股份有限公司
                                        董        事       会
                                        二〇二二年六月十六日