股票代码： 600113     股票简称：浙江东日      公告编号：2022-034



                 浙江东日股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第九届董事会第四次会议，于 2022 年 8
月 5 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2022
年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、
黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会
议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》；
    董事会认为：公司向参股子公司东稷实业提供财务资助，是为了
支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次财务资助
额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险处于可控范
围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营
活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，且定价公允，
能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。
后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状况，以保证公司
资金安全。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
担保暨关联交易的议案》；
    公司董事会认为：东稷实业资信状况良好，经营状况稳定，本次
按持股比例为其提供担保支持，有利于东稷实业的日常运营及“哈尔
滨中俄国际农产品交易中心”项目的开发、建设，加之东稷实业的财
务工作接受公司统一管理，为其提供担保风险可控，不会对公司整体
经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同
意按持股比例为东稷实业提供担保，担保的最高债权额为哈尔滨东稷
实业有限公司总债务叁亿元人民币额度项下的百分之三十五（即人民
币壹亿零伍佰万元），期限 7 年。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告
浙江东日股份有限公司
董      事        会
 二○二二年八月十日