股票代码： 600113    股票简称：浙江东日     公告编号：2022-035



                  浙江东日股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江东日股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2022 年 8 月
 5 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2022 年 8 月 10 日在
 公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事
 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规
 定。会议由监事会主席李少军先生主持，会议审议并一致通过了以下
 议案：
     一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
 财务资助暨关联交易的议案》；
     监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股子公司提
 供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金
 使用效率；本次公司提供财务资助将按不低于同类业务同期银行贷款
 基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司及股东，
 尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务资助行为
 符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务
 资助事项。
     详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
 露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
 公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
担保暨关联交易的议案》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告


                                         浙江东日股份有限公司

                                            监      事    会

                                           二〇二二年八月十日