股票代码： 600113    股票简称：浙江东日    公告编号：2022-044



                 浙江东日股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第九届董事会第六次会议，于 2022 年 8
月 31 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2022
年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、
黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程
序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过了《关于参与竞拍土地使用权并建设综合运营中心
的议案》；
    董事会同意公司以不高于 6,000 万元的价格参与竞拍温州市核
心片区蒲鞋市单元 A-08 地块国有建设用地使用权，该地块拟用于建
设集大数据展示中心（信息技术中心）、市场安全监控指挥中心、产
品研发中心、食品安全监测中心、智慧视频会议中心为一体的“综合
运营中心”，项目总投资金额约为 2.31 亿元（含土地款）。董事会授
权公司管理层全权负责上述土地使用权竞拍及后续建设相关事宜。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
公司本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    （一）宗地基本情况：
    1、宗地面积：3655 平方米；
    2、容积率 1.5-3.0；
    3、土地用途：商务金融用地兼容零售商业用地、餐饮用地、旅
馆用地、批发市场用地；
    4、出让年限：40 年，
    5、挂牌出让起始价 5800 万元。
    具体地块规划指标以温州市自然资源和规划局出具的规划条件
（[2022]规划条件 02032 号）为准。
    （二）后续安排
    该地块公司拟用于建设集大数据展示中心（信息技术中心）、市
场安全监控指挥中心、产品研发中心、食品安全监测中心、智慧视频
会议中心为一体的“综合运营中心”，实现公司未来经营管理信息化、
数据化与智慧化相融合，增强核心竞争力。该项目投入的资金总额约
为 2.31 亿元（含土地款）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                         浙江东日股份有限公司
                                         董        事     会
                                           二〇二二年九月五日