股票代码： 600113     股票简称：浙江东日      公告编号：2023-001



               浙江东日股份有限公司
           第九届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第九届董事会第十次会议，于 2022 年 12
月 26 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2022
年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、
黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会
议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财
务资助展期暨关联交易的议案》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公
司提供财务资助展期暨关联交易的的公告》（公告编号：2023-003）。
    本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对
本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事叶郁郁先生回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                         浙江东日股份有限公司
                                         董       事         会
                                           二○二三年一月三日