证券代码：600114       股票简称：东睦股份   编号：（临）2018-074


          东睦新材料集团股份有限公司
          NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

    第六届董事会第二十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18
日以书面形式向公司全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通
知。公司第六届董事会第二十五次会议于2018年10月29日以通讯表决方
式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章
程》的有关规定。公司监事通过通讯方式参与了议案审议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下
决议：

    （一）审议通过《2018 年第三季度报告》全文及正文

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    有关《2018年第三季度报告》全文及正文，详见公司于2018年10月30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    （二）审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》

    因公司第三期限制性股票激励计划激励对象中的周忠武、胡宁、蔡锦
友、于文琼、胡贤胜已辞职，不再符合激励条件，董事会同意公司使用自
有资金回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，拟回


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购股票数量共计248,640股，回购价格为5.51元/股，预计回购总金额为
1,370,006.40元；授权公司董事会秘书肖亚军先生或证券事务代表张小青
女士全权负责办理上述部分限制性股票回购、注销等相关事宜，包括但不
限于向有关政府、证券交易所、证券登记机构等办理审批、登记、备案、
核准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、证券交易所、证券登
记机构等提交的文件，以及做出其认为与上述部分限制性股票回购、注销
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    本次回购注销完成后，公司注册资本将由 645,794,521元减少为
645,545,881元。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该事项已授权公司董事
会决定，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于拟
回购注销部分限制性股票的独立意见》，上海市锦天城律师事务所出具了
《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限制
性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    （三）审议通过《关于拟委派包崇玺担任宁波磁性材料应用技术创新
中心有限公司监事的议案》
    公司已与中国科学院宁波材料技术与工程研究所等共十三方签订了
《合作投资协议》，决定在浙江省宁波市共同投资设立宁波磁性材料应用
技术创新中心有限公司，注册资本为人民币10,000万元。其中，公司以现
金出资200万元，占其注册资本的2%。具体内容详见公司于2018年9月15日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
    董事会同意委派公司研究所所长包崇玺担任宁波磁性材料应用技术创
新中心有限公司监事会监事。



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    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    （四）审议通过《关于拟转让德清森腾电子科技有限公司股权的议
案》
    公司董事会同意待德清森腾电子科技有限公司清算完毕后，将清算损
益转给其股东——浙江东睦科达磁电有限公司，同意不将其注销，再以人
民币 1.00 元的总金额向柯昕转让浙江东睦科达磁电有限公司 100%持有的
德清森腾电子科技有限公司全部股权；董事会授权曹阳先生全权办理德清
森腾电子科技有限公司股权转让等相关事项。
    公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于拟
转让德清森腾电子科技有限公司股权的独立意见》，具体内容详见公司于
2018年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信
息。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。

                                        东睦新材料集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2018 年 10 月 29 日

报备文件：
    1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
    2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于拟回购注销部分限制
性股票的独立意见；
    3、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第三
期限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见
书；
    4、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于拟转让德清森腾电子
科技有限公司股权的独立意见。


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