| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-07-24
|
东睦股份关于联营企业对外投资事项完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/600114_20240724_FQ58.pdf
|
|
|
2024-07-10
|
东睦股份关于联营企业对外投资事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600114_20240710_YI3I.pdf
|
|
|
2024-07-09
|
东睦股份2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600114_20240709_1MXI.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-20
|
东睦股份关于解除控股子公司股权质押的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600114_20240620_JEWL.pdf
|
|
|
2024-06-13
|
东睦股份关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600114_20240613_PBSE.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
东睦股份关于公司股东办理股票质押担保业务的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600114_20240604_0UPD.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
东睦股份关于为控股子公司提供担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600114_20240604_WE52.pdf
|
|
|
2024-06-01
|
东睦股份关于公司股东解除股票质押担保业务的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600114_20240601_XDYQ.pdf
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-31
|
东睦股份2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600114_20240531_FZHB.pdf
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-24
|
东睦股份关于南京东睦公司变更注册信息完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600114_20240524_NJG6.pdf
|
|
|
2024-05-24
|
东睦股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600114_20240524_YL65.pdf
|
|
|
2024-05-24
|
东睦股份第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600114_20240524_V7EJ.pdf
|
|
|
2024-05-16
|
东睦股份关于召开2023年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600114_20240516_24HC.pdf
|
|
|
2024-05-07
|
东睦股份关于为控股子公司和孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600114_20240507_PAAU.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
东睦股份关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600114_20240427_G4HV.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度财务决算报告
2 2024年度财务预算报告
3 2023年度董事会工作报告
4 2023年度监事会工作报告
5 《2023年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2023年度利润分配的预案
7 关于2024年度担保预计的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 公司与睦特殊金属工业株式会社2024年度日常关联交易预计
8.02 公司与宁波新金广投资管理有限公司2024年度日常关联交易预计
8.03 宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议
9 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案
11 关于修订公司章程及相关附件的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于2024年度董事薪酬方案的议案
14 关于2024年度监事薪酬方案的议案
15 关于修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 关于制定《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
17.00 关于补选第八届董事会董事的议案
17.01 关于选举山根裕也为第八届董事会非独立董事的议案
18.00 关于补选第八届监事会监事的议案
18.01 关于选举富安健太为第八届监事会股东代表监事的议案
18.02 关于选举黄永平为第八届监事会股东代表监事的议案 |
|
|
2024-04-27
|
东睦股份2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600114_20240427_PPSM.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
东睦股份关于董事监事辞职暨补选董事监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600114_20240427_Q20Z.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
东睦股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600114_20240427_XKN5.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
东睦股份关于南京东睦公司变更注册信息的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600114_20240427_WT7Y.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
东睦股份2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600114_20240427_M1NZ.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
东睦股份关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600114_20240427_ALDM.pdf
|
|
| | | |
