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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-21
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公布董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司于2004年9月20日召开二届二次董事会，会议
审议通过关于拟在广东江门设立中外合资企业的议案：公司与江门市粉末冶金厂
有限公司和阿法森工业有限公司拟共同投资设立东睦(江门)粉末冶金有限公司(
暂定名)，新公司投资总额为500万美元，其中注册资本为250万美元，公司以自
有资金现金出资150万美元(或相当的人民币)，占注册资本的60%。合营期限为30
年。本次对外投资须报政府有权部门批准 |
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2004-09-01
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公布对外投资关联交易补充公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司与第一大股东睦特殊金属工业株式会社和公司
控股子公司天津东睦欧意工贸有限公司在天津设立东睦(天津)粉末冶金有限公司，
该公司为中外合资企业，注册资本为600万美元，投资总额为1500万美元，其
中公司以自有资金现金出资420万美元(或等值人民币)，占注册资本的70%。
有关东睦(天津)粉末冶金有限公司设立的所有批准程序均已完成，2004年8
月27日该公司已获得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，营业期限
自2004年7月9日至2024年7月8日。
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2004-08-06
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法定代表人由“小山星儿”变为“芦德宝” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-29
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公布税收政策变化公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司于2005年1月28日收到国家税务总局2005年1月
26日印发的《国家税务总局关于中银(宁波)电池有限公司等4户企业适用企业所
得税税率问题的批复》。根据有关文件的规定，公司从2004年度起，减按15%的
税率缴纳企业所得税。
该税收政策变化之前公司执行的企业所得税税率为24%，地方附加税为2.4%
。
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2005-02-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司于2005年1月30日召开二届四次董事会及二届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司总股本11
5000000股为基数，每10股转增7股派2.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司名称变更为“宁波东睦新材料集团股份有限公司”的预案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于为公司控股子公司提供担保的预案：为宁波明州东睦粉末冶金
有限公司提供8500万元担保额度；为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供5000万元
担保额度；为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供2500万元担保额度；为连云港
东睦江河粉末冶金有限公司提供2500万元担保额度。提供担保的形式为信用保证
、抵押或质押；提供担保的期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
六、通过关于与富奥汽车零部件有限公司(下称：富奥公司)在吉林省长春市
设立合资企业的决议：公司与富奥公司拟共同投资设立长春富奥东睦粉末冶金有
限公司(暂定名)，新公司注册资本为2800万元，其中，公司以自有资金现金出资
1960万元人民币，占注册资本的70%。
七、通过关于暂时使用部分闲置募集资金的决议：补充流动资金金额不超过
19000万元；时间不超过6个月。
八、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的预
案。
董事会决定于2005年3月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项
。
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600114)"宁波东睦"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,073,857,652.91 494,538,192.66
股东权益 608,970,277.43 160,603,997.80
每股净资产 5.30 2.29
调整后的每股净资产 5.28 2.28
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 348,841,369.19 255,149,888.68
净利润 86,326,915.32 50,177,385.95
每股收益(全面摊薄) 0.75 0.72
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.18 31.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 1.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增7股派2.50元(含
税)。
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2005-02-04
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公布对外投资项目进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司与富奥汽车零部件有限公司于2005年2月1日正
式签署了《关于〈长春富奥东睦粉末冶金有限公司〉之出资人协议书》(下称：
协议书)和《长春富奥东睦粉末冶金有限公司章程》。新公司的注册资本为2800
万元人民币，其中，公司以现金出资1960万元，占注册资本的70%；新公司的合
营期限为30年，自新公司登记注册之日起计算。
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2004-05-11
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:10元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-19
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:10元/股，申购代码：沪市737114 深市003114 ，配售简称：东睦配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-21
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:10元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-21
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宁波东睦新材料股份有限公司A股配售中签号码于4月20日产生，中签号码为：
3434,5434,7434,9434,1434
44019,94019
685741
1043910,6043910
18873771
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“宁波东睦”A股1000股 |
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2004-04-20
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上网配售发行中签率为0.05212057% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 宁波东睦:
宁波东睦新材料股份有限公司45000000股A股通过上海证券交易所交易系统
上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为86338265(沪深总数)，中签
率为0.05212057%，4月20日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-04-15
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向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宁波东睦新材料股份有限公司本次向社会公开发行4500万股人民币普通股(A股)股
票的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]24号文核准。
本次全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值人民币1.00元，发
行价格为10.00元/股，发行市盈率为13.89倍(按2003年经审计后净利润及2003年末的总
股本计算)；申购时间为2004年4月19日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-
11：30，下午1：00-3：00)内进行，配售简称为“东睦配售”，上证所的配售代码为
“737114”，深交所的配售代码为“003114”；配售缴款时间为2004年4月22日。除证
券投资基金持有的股票账户以外，每一股票账户可申购股票数量的上限为45000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-12-25
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司与富奥汽车零部件有限公司(系中国第一汽车
集团公司的全资子公司)于2004年12月23日草签了《关于〈长春富奥东睦粉末冶
金有限公司(下称：合营公司)〉之出资人协议书》。公司与富奥汽车零部件有限
公司共同投资设立合营公司，合营公司注册资本为2800万人民币，其中公司以现
金出资1960万元人民币，占注册资本的70%。合营期限为30年。
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2005-02-05
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作人员疏忽，在宁波东睦新材料股份有限公司2005年2月1日发布的《第二届
董事会第四次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知》中，有一处日期输入有误，
现更正如下：
该公告“十六、关于召开公司2004年度股东大会的决议”中，“(七)参加会议办法：
②登记时间：2005年2月28日、2月1日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30”，更正为
“(七)参加会议办法：②登记时间：2005年2月28日、3月1日上午8:00-11:30，下午
13:00-16:30”。
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2004-04-16
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:10元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-05-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会及关联交易 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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宁波东睦新材料股份有限公司于2004年5月24日召开一届十六次董事会及一届十三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟在天津设立中外合资企业的预案。
二、通过拟在山西临猗设立国内合资公司的决议：公司与山西华晟-戴维斯粉末冶金
有限公司拟共同投资设立山西东睦华晟粉末冶金有限公司(暂定名，下称：山西东睦华晟
公司)，注册资本为3000万元，其中公司以自有资金现金出资1800万元，占注册资本的60%。
三、通过公司利润分配的预案：以发行前股份总数7000万股为基数，每10股派发现金
8.5元(含税)，由首次公开发行前的老股东享有。
董事会决定于2004年6月25日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
宁波东睦新材料股份有限公司拟与睦特殊金属工业株式会社和天津东睦欧意工贸有
限公司设立东睦(天津)粉末冶金有限公司，该公司为中外合资企业，注册资本为600万
美元，投资总额为1500万美元。其中公司以自有资金现金出资420万美元(或等值人民
币)，占注册资本的70%。合营期限为20年。
本次投资构成了公司的关联交易。
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2004-06-25
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波东睦新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议,于2004年5月24日在宁波东睦新材料股份有限公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事6人,小山星儿、池田修二和稻叶义幸三位董事委托多田昌弘董事出席会议并表决。除户屋守义监事外,其他监事及部分高管人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由小山星儿董事长委托芦德宝副董事长主持,经过充分讨论,会议就下列事项作出如下决议：
一.关于拟在天津设立中外合资企业的预案
1.决定在天津西青开发区设立东睦(天津)粉末冶金有限公司(暂定名,以下简称"东睦(天津)公司"),投资总额为1,500万美元,其中注册资本为600万美元；
2.东睦(天津)公司为中外合资企业(日资),各股东均以现金出资,其中宁波东睦新材料股份有限公司以自有资金出资420万美元(或等值人民币),占注册资本的70%,日本国睦特殊金属工业株式会社现金出资150万美元(或等值人民币),占注册资本的25%,天津东睦欧意工贸有限公司现金出资30万美元(或等值人民币),占注册资本的5%；
3.宁波东睦新材料股份有限公司将委派芦德宝、舒正平、周海扬和樊信甬为东睦(天津)公司的董事；
4.经各股东协商一致,东睦(天津)公司的前期准备工作由宁波东睦新材料股份有限公司负责,授权总经理芦德宝全权负责办理有关东睦(天津)公司设立的全部事项,包括与天津西青开发区协商用地价格等事宜。
该项对外投资涉及关联交易,尚须经公司股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联董事在董事会上对该议案回避表决。独立董事认为：关联董事已回避表决,本关联交易表决程序合法；本次关联交易双方均以现金投入,对交易双方平等合理。
本次关联交易涉及新的有限公司的设立,需经过工商部门批准。
二.关于拟在山西临猗设立国内合资公司的决议：
1.决定在山西省运城市临猗县设立山西东睦华晟粉末冶金有限公司(暂定名、以下简称"山西东睦华晟公司"),注册资本为3,000万元人民币；
2.山西东睦华晟公司由宁波东睦新材料股份有限公司和山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司共同出资成立,其中宁波东睦新材料股份有限公司以自有资金现金出资1,800万元人民币,占注册资本的60%,山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司以土地使用权、厂房和部分设备等实物资产经评估后作价出资1,200万元人民币,占注册资本的40%；
3.宁波东睦新材料股份有限公司将提名芦德宝、多田昌弘和黄永平为山西东睦华晟公司的董事人选；
4.授权总经理芦德宝全权负责办理有关山西东睦华晟公司设立的全部事项。
该项对外投资不涉及关联交易,投资金额在公司董事会决策权限范围内,无须经公司股东大会批准。
三.关于公司利润分配的预案
根据公司2004年1月15日召开的第一届董事会第十四次会议决议和2004年2月15日召开的2003年度股东大会决议,公司2003年12月31日前形成的未分配利润由首次公开发行前的老股东享有。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计,公司2003年12月31日前形成的未分配利润余额为60,113,137.81元,以发行前股份总数7,000万股为基数,按每10股派发现金8.5元(含税),总计分配5,950万元,由首次公开发行前的老股东享有。余下的613,137.81元未分配利润并入以后年度分配,由首次公开发行后股权登记日在册的新老股东共享。
四.关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的决议
根据《宁波东睦新材料股份有限公司章程》的规定,决定于2004年6月25日(星期五)上午8时30分,在宁波凯洲大酒店(宁波市药行街129号),审议《关于拟在天津设立中外合资企业的预案》和《关于公司利润分配的预案》。关于上述两项预案的《宁波东睦新材料股份有限公司对外投资关联交易公告》和《第一届董事会第十六次会议决议公告》刊登在2004年5月26日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。
有关事项公告如下：
1.会议召集人：宁波东睦新材料股份有限公司董事会
2.会议时间：2004年6月25日(星期五)上午8时30分
3.会议地点：宁波凯洲大酒店(宁波市药行街129号)
4.会议召开方式：会议方式
5.会议内容如下：
①审议《关于拟在天津设立中外合资企业的预案》
②审议《关于公司利润分配的预案》
6.会议对象：
①公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
②2004年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
7.参加会议办法
①登记办法：法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。
②登记时间：2004年6月21日、22日
上午8：00~11：30,下午13：00~16：30
③登记地点：宁波市江东南路147号公司
董事会秘书办公室
④会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
8.联系办法
①电话：(0574)87841061(0574)87833776
②传真：(0574)87831133
③地址：宁波市江东南路147号,
宁波东睦新材料股份有限公司
④邮编：315041
⑤电子邮箱： t o n g m u o@ p m- c h i n a. c o m
⑥联系人：曹阳、黄永平
特此公告
备查文件：
1.宁波东睦新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
2.《中外合资东睦(天津)粉末冶金有限公司项目建议书兼可行性研究报告》
3.《山西东睦华晟粉末冶金有限公司合资项目可行性研究报告》
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席宁波东睦新材料股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托股东账号：
2004年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
宁波东睦新材料股份有限公司董事会
2004年5月24日
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2004-04-30
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将于5月11日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宁波东睦新材料股份有限公司4500万元人民币普通股股票将于2004年5月11日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“宁波东睦”，证券代码为“600114”。
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2004-06-11
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公布对外投资补充公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波东睦新材料股份有限公司与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司共同投
资设立山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：山西东睦华晟公司)，注册资本为
3000万元，其中公司以自有资金现金出资1800万元，占注册资本的60%。
公司与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司，于2004年5月25日共同签署了设
立山西东睦华晟公司的合同和章程。2004年6月8日山西东睦华晟公司获得了山西
省运城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，营业期限自2004年6月8日至
2024年6月8日。
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2004-06-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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宁波东睦新材料股份有限公司于2004年6月25日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟在天津设立中外合资企业的预案：决定在天津西青开发区设
立东睦(天津)粉末冶金有限公司[暂定名，下称：东睦(天津)]，投资总额为1500
万美元，其中注册资本为600万美元，公司以自有资金出资420万美元(或等值人
民币)，占注册资本的70%。
二、通过公司利润分配方案：以发行前公司股份总数7000万股为基数，每10
股派现金股利8.5元(含税)。由公司首次公开发行前的老股东享有。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-21
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公布董事会决议暨公司厂区搬迁事项的补充决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波东睦新材料股份有限公司于2004年7月20日以通讯表决方式召开一届十
八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司与宁波市鄞州区土地储备中心(下称：土地储备中心)签订的关
于《搬迁赔偿协议书》的补充修改协议：
1、土地储备中心同意无偿提供临时用地约22亩给公司使用，由公司自行建
设仓库、后加工车间、宿舍、配电房等约15000平方米作为过渡，所需的土建工
程和水电配套设施等投资费用全部由土地储备中心承担。该临时用地可以使用至
公司搬入宁波明州工业园新厂区为止(但最迟不得超过新厂区可以开工建设后一
年半)。
2、公司在临时工程完工可投入使用后实施搬迁(嵩江东路厂区内设施)，计
划在2004年12月底完成搬迁。
3、公司在拟搬迁场地上已建造的仓库等的工程费用也由土地储备中心提前
在搬迁后7日内，按380万元再给予补偿(钢结构仓库的材料归公司所有，由公司
自行拆移)。
4、公司在搬迁场地上的丙烷站和后加工车间由公司无偿使用至公司搬入宁
波明州工业园新厂区为止(但最迟不得超过新厂区可以开工建设后一年半)。
5、对于此次提前搬迁，土地储备中心同意一次性支付搬迁费(包括误工损失
)100万元。
该议案需提交2004年8月6日召开的2004年第二次临时股东大会审议。
二、决定根据《搬迁赔偿协议书》的补充修改协议对公司搬迁方案进行调整。
三、对提交公司2004年第二次临时股东大会审议的《关于公司厂区搬迁事项
的预案》的提案进行有关修改。
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2004-08-06
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波东睦新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议,于2004年6月25日在宁波凯洲大酒店召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事及部分高管人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。小山星儿董事长主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议,经逐项表决作出如下决议：
一、关于审议通过《公司章程》(修正案)的决议
该议案尚需提交股东大会表决通过。(《公司章程》(修正案)已在上海证券交易所网站上披露)
二、关于审议通过《公司投资者关系管理办法》的决议
为了促进公司诚信自律、规范运作,本着尊重投资者、尊重投资市场的管理理念,与投资者建立长期、稳定、友好的公共关系,在投资者对公司的了解和认同的基础上,实现公司价值最大化,决定批准《宁波东睦新材料股份有限公司投资者关系管理办法》,并自批准之日起实施。
三、关于公司厂区搬迁事项的决议
鉴于宁波市鄞州区新城区的规划变更,目前公司"嵩江东路厂区"(面积128.05亩)所在地由原来的工厂区变更为商住区,鄞州区政府要求有关企业实施搬迁,并给予合理的补偿(总额6,100.5万元)。因此,决定：
1.批准公司与宁波市鄞州区土地储备中心签署的《搬迁赔偿协议书》；
2.批准公司与宁波明州工业园区投资开发有限责任公司签署的《投资协议书》；
3.批准公司的搬迁方案；
4.公司"宁波明州工业园"新厂区第一期建设完成后,同意将其中的3~4万平方米厂房按市价出租给"明州东睦"；
5.授权公司总经理按公司董事会批准的搬迁方案,签署有关文件并组织实施。
该议案尚需提交股东大会表决通过。
四、关于推举公司第二届董事会董事候选人的决议
根据《公司章程》的有关规定,经协商决定推举以下九位候选人为公司第二届董事会董事人选：
小山星儿芦德宝池田修二顾瑾(女)多田昌弘稻叶义幸陈越(女)韩凤麟刘昌伦
其中,陈越、韩凤麟和刘昌伦为独立董事候选人(尚需宁波监管局审核批准)。
该议案尚需提交股东大会表决通过。
五、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的决议
根据《宁波东睦新材料股份有限公司章程》的规定,决定于2004年8月6日(星期五)上午8时30分,在宁波凯洲大酒店(宁波市药行街129号)召开公司2004年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的预案》、《关于公司厂区搬迁事项的预案》,选举公司第二届董事会董事、监事。
有关事项如下：
(1)会议召集人：宁波东睦新材料股份有限公司董事会
(2)会议时间：2004年8月6日(星期五)上午8时30分
(3)会议地点：宁波凯洲大酒店(宁波市药行街129号)
(4)会议召开方式：会议方式
(5)会议内容：
①审议《关于修改公司章程的预案》
②审议《关于公司厂区搬迁事项的预案》
③审议《关于选举公司第二届董事会董事的预案》
④审议公司监事会一届十四次会议决议通过的《关于选举公司第二届监事会监事的预案》
(6)会议对象：
①公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
②2004年7月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
(7)参加会议办法
①登记办法：法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。
②登记时间：2004年8月2日、3日
上午8：00~11：30,下午13：00~16：30
③登记地点：宁波市江东南路147号公司董事会秘书办公室
④会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(8)联系办法
①电话：(0574)87841061(0574)87833776
②传真：(0574)87831133
③地址：宁波市江东南路147号,
宁波东睦新材料股份有限公司
④邮编：315041
⑤电子邮箱： t o n g m u o@ p m- c h i n a. c o m
⑥联系人：曹阳、黄永平
附：
1.《公司章程》(修正预案)
2.《公司投资者关系管理办法》
3.《关于公司厂区搬迁事项的议案》
4.《公司第二届董事会董事候选人简历》
5.宁波东睦新材料股份有限公司独立董事提名人声明
6.宁波东睦新材料股份有限公司独立董事候选人声明
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席宁波东睦新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托股东账号：
2004年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
备查文件：
1.第一届董事会第十七次会议决议
2.《搬迁赔偿协议书》
3.《投资协议书》
宁波东睦新材料股份有限公司董事会
2004年6月25日
2004-07-01
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2004-06-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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宁波东睦新材料股份有限公司于2004年6月25日召开一届十七次董事会及一
届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程(修正案)的决议。
二、通过公司厂区搬迁事项的决议：鉴于宁波市鄞州区新城区的规划变更，
目前公司“嵩江东路厂区”所在地由原来的工厂区变更为商住区。根据宁波市鄞
州区人民政府的统一安排，公司“嵩江东路厂区”拟搬迁至宁波明州工业园，在
公司原已购买的宁波明州工业园200亩国有土地使用权的地块旁再购置352亩。
公司已于2004年6月24日与宁波市鄞州区土地储备中心(下称：土地储备中心
)签署了《搬迁赔偿协议书》：土地储备中心回购公司持有的坐落于鄞州区新城
区嵩江东路北侧地块的国有土地使用权，面积为128.05亩；回购公司土地使用权
的补偿费为10万元/亩，总计为1280.5万元；公司地块的原值和现有建筑物及配
套设施，包括设计、可行性研究、勘探、监理、建设期利息等，由土地储备中心
赔偿给公司5498.5万元；土地储备中心一次性支付公司厂房搬迁费(包括停工停
产等一切费用)400万元；除以上外，土地储备中心同意向公司再作一次性补偿44
20万元；上述地块公司在2006年6月底前搬迁完毕并交付土地储备中心。
公司已于2004年6月24日与宁波明州工业园区投资开发有限责任公司(下称
：开发公司)签署了《投资协议书》：开发公司出让给公司的地块位于宁波明州
工业园区东区启动区地块，东至现状河流，南至规划道路，西至已签订协议的20
0亩地块，北至宁波绕城高速公路绿化带边缘，合计面积约352亩，具体以实测面
积为准。该协议项下的土地使用权出让年限为50年，自取得该地块《中华人民共
和国临时国有土地使用证》之日起算。该地块的土地使用权出让价款为人民币9
万元/亩，总额为人民币3168万元。
公司“宁波明州工业园”新厂区第一期建设完成后，同意将其中的3-4万平
方米厂房按市价出租给控股子公司“明州东睦”。
三、通过推举公司第二届董、监事会董、监事及独立董事候选人的决议。
董事会决定于2004年8月6日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2004-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司于2004年8月6日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程的修正案。
二、通过公司厂区搬迁事项的预案。
三、选举产生公司第二届董、监事会的董、监事及独立董事。
宁波东睦新材料股份有限公司于2004年8月6日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举芦德宝为公司董事长。
二、聘任芦德宝为公司总经理。
三、聘任曹阳为公司董事会秘书。
四、选举陈伊珍为公司第二届监事会召集人。
根据中国证券监督管理委员会有关审核要求，以及宁波东睦新材料股份有限
公司向中国证券监督管理委员会递交的，由公司董事长小山星儿出具的《承诺函》，
小山星儿同意辞去公司大股东睦特殊金属工业株式会社代表取缔役社长职务，并
承诺自公司首次公开发行股票之日起两个月内履行相关手续。
小山星儿已于2004年6月向睦特殊金属工业株式会社役员会递交了辞去睦特
殊金属工业株式会社代表取缔役的报告，并已获得批准，在该公司登记注册机关
办理相关变更手续也已在2004年7月底完成。变更后的睦特殊金属工业株式会社
代表取缔役为池田修二。
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2004-08-12
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公布2004年半年度报告的更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600114)“宁波东睦”
由于工作疏忽，宁波东睦新材料股份有限公司2004年半年度报告出现错误和
遗漏，现就错误和遗漏之处予以更正和补充，详见2004年8月12日《上海证券报》。
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2005-03-04
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《宁波东睦新材料股份有限公司章程》的规定，决定于2005 年3 月4 日（星期五）上午8 时30 分，在宁波凯洲大酒店（宁波市药行街129 号）召开公司2004 年度股东大会。
有关事项如下：
（1） 会议召集人：宁波东睦新材料股份有限公司董事会
（2） 会议时间：2005 年3 月4 日（星期五）上午8 时30 分
（3） 会议地点：宁波凯洲大酒店（宁波市药行街129 号）
（4） 会议召开方式：会议方式
（5） 审议和决议事项：
1) 2004 年度董事会工作报告
2) 2004 年度监事会工作报告暨监事会独立意见
3) 2004 年年度报告及其摘要
4) 《关于2004 年度利润分配预案》
5) 《资本公积金转增股本的预案》
6) 《关于公司名称拟变更为"宁波东睦新材料集团股份有限公司"的预案》
7) 《公司章程》修正案
8) 《公司股东大会议事规则》修正案
9) 《公司重大事项处置权限的暂行办法》修正案
10) 《关于调整公司董事、监事津贴的预案》
11) 关于为控股子公司提供担保的预案
12) 《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005 年度审计机构的预案》
（6） 会议对象：
① 公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
② 2004 年2 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（7） 参加会议办法：
① 登记办法：
法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。
② 登记时间：2005年2月28日、3月1日上午8：00~11：30,下午13：00~16：30
③ 登记地点：宁波市江东南路147 号公司董事会秘书办公室
④ 会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
（8） 联系办法
①电话：（0574）87841061 （0574）87833776
②传真：（0574) 8783 1133
③地址：宁波市江东南路147 号，宁波东睦新材料股份有限公司
④邮编：315041
⑤电子邮箱：tongmuo@pm-china.com
⑥l 联系人：曹阳、黄永平
附1：《公司章程》修正案
附2：《公司股东大会议事规则》修正案
附3：《公司董事会议事规则》修正案
附4：《公司重大事项处置权限的暂行办法》修正案
备查文件：
1. 宁波东睦新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
特此公告。
宁波东睦新材料股份有限公司董事会
2005 年1 月31 日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席宁波东睦新材料股份有限公司2004 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东账号：
2004年 月 日 |
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2004-09-30
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公布重大合同履行进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司与宁波市鄞州区土地储备中心，于2004年6月2
4日和2004年7月19日分别签订了关于《搬迁赔偿协议书》及补充修改协议，并提
交公司2004年第二次临时股东大会审议通过。
根据该《搬迁赔偿协议书》及补充修改协议的规定，宁波市鄞州区土地储备
中心已向公司支付4832万元。
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600114)“宁波东睦”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 904,230,125.36 494,538,192.66
股东权益(不含少数股东权益) 597,525,482.82 160,655,757.05
每股净资产 5.20 2.30
调整后的每股净资产 5.20 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 154,410,669.24 123,405,815.61
净利润 15,372,806.35 16,796,748.32
扣除非经常性损益后的净利润 15,112,390.85 16,767,247.90
经营活动产生的现金流量净额 -26,427,186.91 41,299,508.33
净资产收益率(%) 4.92 14.18
每股收益 0.13 0.24 |
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