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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-15
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公布为控股子公司提供质押担保的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年10月12日签订了有关《质押合同》，为公司的控股子公司-连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司出资720万元，占注册资本的60%)与中信实业银行宁波分行于2005年10月12日签订的有关《借款合同》提供质押担保。公司作为出质人以拥有合法处分权的存单等财产，为连云港东睦江河粉末冶金有限公司自2005年10月12日至2006年4月12日，向中信实业银行宁波分行贷款人民币壹仟万元用于流动资金周转提供质押担保。质押期间为自该《质押合同》生效之日起，至主合同(含展期合同)最终期满次日起两年；但在担保的债权未获得全部清偿之前，本次质押持续有效。
截止目前，公司对外担保总额为15700万元，均为控股子公司的担保。公司目前无逾期担保 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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公布关于第二大股东有关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600114)“宁波东睦”
日前，宁波东睦新材料集团股份有限公司接第二大股东通知，公司第二大股东-原宁波保税区金广投资有限公司已整体变更为宁波保税区金广投资股份有限公司(持有公司股份3570万股，占公司股份总数的18.26%)，该公司住所、注册资本和法定代表人不变；变更登记后取得的《企业法人营业执照》的颁证日期为2005年8月8日 |
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2005-08-06
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公布保荐代表人更换的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2005年8月4日收到公司保荐机构国联证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，公司原保荐代表人之一赵勇已调离国联证券有限责任公司，不再履行公司的后续督导职责，国联证券有限责任公司指派江红安履行公司的后续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司的保荐代表人为申燕斌和江红安 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600114)“宁波东睦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,006,839,158.58 1,073,857,652.91
股东权益(不含少数股东权益) 600,699,086.87 608,970,277.43
每股净资产 3.07 5.30
调整后的每股净资产 3.01 5.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 225,734,297.78 154,410,669.24
净利润 20,478,809.44 15,372,806.35
扣除非经常性损益后的净利润 20,257,560.16 15,112,390.85
每股收益 0.105 0.13
净资产收益率(%) 3.41 2.86
经营活动产生的现金流量净额 20,991,194.89 -26,427,186.91 |
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2005-07-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2005年7月28日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于暂时使用部分闲置募集资金的决议：将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额不超过19000万元，时间不超过6个月 |
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2005-07-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2005年7月12日收到宁波市国家税务局2005年7月11日印发的《宁波市国家税务局关于同意公司追加投资项目享受企业所得税优惠政策的批复》。经审核，公司追加投资项目符合《外商投资产业指导目录》鼓励类项目，追加投资形成的新增注册资本超过1500万美元且超过原注册资本的50%。按照该批复函，根据有关文件精神，同意公司追加投资项目自2005年起单独计算并享受《外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一、二款所规定的企业所得税优惠政策，同时按照追加投资前后资产比例划分原项目与追加投资项目的各自应纳所得税额 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布为控股子公司提供质押担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司和控股子公司-山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资1800万元，占注册资本的60%)与中信实业银行宁波分行于2005年6月22日签订了《质押借款合同》，公司作为出质人以拥有合法处分权的银行承兑汇票等财产，为山西东睦华晟粉末冶金有限公司自2005年6月22日至2006年6月22日，向中信实业银行宁波分行贷款人民币伍佰万元用于流动资金周转提供质押担保。质押期间为自该《质押借款合同》生效之日起，至贷款(含展期贷款)最终期满次日起两年；但在担保的债权未获得全部清偿之前，本次质押持续有效。截止目前，公司对外担保总额为15200万元，其中为控股子公司担保15200万元。公司目前无逾期担保 |
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2005-06-21
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公布起诉事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600114)“宁波东睦”
日前，宁波东睦新材料集团股份有限公司收到浙江省台州市中级人民法院《民事判决书》[(2005)台民二初字第35号]。经浙江省台州市中级人民法院开庭审理，并于2005年4月27日当庭宣告判决如下：
1、被告玉环县冰箱压缩机厂在本判决发生法律效力后十日内支付给原告公司货款人民币3339163.13元。
2、案件受理费人民币26810元，财产保全费18040元，合计44850元，由被告玉环县冰箱压缩机厂负担 |
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2005-06-14
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年6月6日签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资420万美元，占其注册资本的70%)自2005年6月6日至2008年6月6日签订的各类授信(借款/银行承兑汇票/贴现/进出口押汇/担保)合同，在债务总余额不超过人民币伍仟万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。担保期限为自该《最高额保证合同》生效之日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年。2005年6月8日，东睦(天津)粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为3000万元的《借款合同》，期限为2005年6月8日至2006年6月8日。
截止目前，公司对外担保总额为14700万元，无逾期担保 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增7上市日 ，2005-04-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增7除权日 ，2005-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增7登记日 ，2005-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-26
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司股票价格连续三个交易日跌幅较大。根据有关规定，属于股票交易价格异常波动情况。
公司目前没有应该披露而没有披露的重大信息。公司指定信息披露的媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所指定网站。
公司2005年第一季度报告已于2005年4月23日在上述报纸及网站上进行了披露。
公司董事会敬告广大投资者，详细了解公司正式披露的有关信息，在进行投资时注意投资风险 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600114)“宁波东睦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 944,503,307.22 1,073,857,652.91 股东权益(不含少数股东权益) 586,805,757.75 608,970,277.43 每股净资产 5.10 5.30 调整后的每股净资产 5.08 5.28
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 4,231,821.64 4,231,821.64 每股收益 0.057 0.057 每股收益(按新股本195500000股计算) 0.034 0.034 净资产收益率(%) 1.12 1.12
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2005-04-20
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公司名称由“宁波东睦新材料股份有限公司”变为“宁波东睦新材料集团股份有限公司” ，2005-04-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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公布工商登记变更暨公司名称变更事宜的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600114)“宁波东睦”
2005年4月15日，公司获得宁波市工商行政管理局重新颁发的企业法人营业执照，公司正式更名为宁波东睦新材料集团股份有限公司，公司股票简称、证券代码、办公地址、联系电话及方式均不变 |
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2005-04-04
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600114)“宁波东睦”告
宁波东睦新材料股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本115000000股为基数，每10股转增7股派2.50元(含税)。
股权登记日：2005年4月8日
除权除息日：2005年4月11日
新增可流通股份上市日：2005年4月12日
现金红利发放日：2005年4月15日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.44元人民币。
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2005-04-04
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 ，2005-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-04
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 ，2005-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-04
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 ，2005-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年3月21日签订《最高额度保证合》，分别为公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资420万美元，占其注册资本的70%)、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资1800万元，占其注册资本的60%)自2005年3月21日至2008年3月3日签订的各类授信合同，在债务总余额(不以发生额计)不超过人民币贰仟万元、贰仟伍佰万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。担保期限为自2005年3月21日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年。
2005年3月24日，东睦(天津)粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为贰仟万元的《借款合同》，期限为2005年3月24日至2006年3月24日。2005年3月28日，山西东睦华晟粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为壹仟伍佰万元的《借款合同》，期限为2005年3月28日至2006年3月28日。
截止目前，公司对外担保总额为12000万元，无逾期对外担保。
(600114)“宁波东睦”公布重大事项公告
根据宁波东睦新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议和2004年度股东大会决议分别对公司章程的修改，公司向国家外商投资管理机关提交了相应变更的申请报告。
公司于2005年3月25日获得了国家外商投资管理机关重新核准颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(下称：《批准证书》)。《批准证书》变更内容：
1、公司名称已获准变更为宁波东睦新材料集团股份有限公司。
2、公司注册资本已获准由壹亿壹仟伍佰万元人民币变更为壹亿玖仟伍佰伍拾万元人民币；
3、公司经营范围获准变更为粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租 |
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2005-03-10
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公布起诉事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁,投资项目 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司与玉环县冰箱压缩机厂自1989年起建立起供货关系，其中公司根据玉环县冰箱压缩机厂的订单为其提供粉末冶金冰箱压缩机零件；截止2004年12月20日，玉环县冰箱压缩机厂累计共计欠公司货款人民币3339163.13元，经多次催款，玉环县冰箱压缩机厂一直未能归还。
公司于2005年3月7日向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼，请求浙江省台州市中级人民法院依法判令玉环县冰箱压缩机厂支付公司货款人民币3339163.13元，并承担相关的诉讼费。浙江省台州市中级人民法院于2005年3月8日发出有关《受理案件及缴款通知书》，认为公司的起诉符合法定受理条件，并决定立案审理。
(600114)“宁波东睦”公布对外投资进展公告
宁波东睦新材料股份有限公司与富奥汽车零部件有限公司设立长春富奥东睦粉末冶金有限公司，新公司注册资本为2800万元人民币，其中，公司以自有资金现金出资1960万元人民币，占注册资本的70%。
有关长春富奥东睦粉末冶金有限公司设立的所有批准程序均已完成，2005年3月9日该公司已获得长春市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，营业期限自2005年3月9日至2035年3月9日。
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2005-03-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司于2005年3月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本115000000股为基数，每10股转增7股派2.50元(含税)。
三、通过公司名称变更为“宁波东睦新材料集团股份有限公司”的预案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的预案。
六、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
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2004-11-23
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重大合同履行进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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宁波东睦新材料股份有限公司与宁波市鄞州区土地储备中心，
于2004年6月24日和2004年7月19日分别签订了关于《搬迁赔偿协
议书》及补充修改协议，并提交公司2004年第二次临时股东大会
审议通过。
根据该《搬迁赔偿协议书》及补充修改协议的规定，宁波市鄞
州区土地储备中心已向公司支付第二笔4832万元。2004年公司共取
得搬迁赔偿金9664万元，预计其中8000余万元将于当年确认收入，
扣除成本后可产生5000余万元收益。
鉴于宁波东睦新材料股份有限公司2004年度实际经营情况，以及
公司与宁波市鄞州区土地储备中心签署的《搬迁赔偿协议书》及补充
修改协议的执行情况，经初步测算，公司预计2004年度实现的净利润
与上年度同期比，增幅将会超过50%(公司2003年度实现净利润5023万
元，按2004年度股本全面摊薄，每股收益为0.44元)。公司将在《2004
年年度报告》中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-12-11
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对外投资进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波东睦新材料股份有限公司与江门市粉末冶金厂有限公司和阿法森工业有限公司
在广东省江门市设立东睦(江门)粉末冶金有限公司，该公司注册资本为250万美元，投资
总额为500万美元，其中公司以自有资金现金出资150万美元(等值人民币)，占注册资本
的60%。有关东睦(江门)粉末冶金有限公司设立的所有批准程序均已完成，2004年12月8
日该公司已获得江门市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。营业期限自2004年10
月26日至2034年10月25日。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600114)“宁波东睦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 937,994,108.65 494,538,192.66
股东权益(不含少数股东权益) 543,402,017.97 160,655,757.05
每股净资产 4.73 2.30
调整后的每股净资产 4.73 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -54,580,474.04
每股收益 0.05 0.18
净资产收益率(%) 0.99 5.42
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-21
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公布董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料股份有限公司于2004年9月20日召开二届二次董事会，会议
审议通过关于拟在广东江门设立中外合资企业的议案：公司与江门市粉末冶金厂
有限公司和阿法森工业有限公司拟共同投资设立东睦(江门)粉末冶金有限公司(
暂定名)，新公司投资总额为500万美元，其中注册资本为250万美元，公司以自
有资金现金出资150万美元(或相当的人民币)，占注册资本的60%。合营期限为30
年。本次对外投资须报政府有权部门批准 |
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