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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-06
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年4月11日
除息日：2006年4月12日
现金红利发放日：2006年4月18日 |
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2006-04-06
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-06
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-05
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行宁波市江东支行(下称：工行江东支行)于2006年3月29日签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资420万美元，占其注册资本的70%，下称：天津东睦)自2006年3月29日至2008年3月28日期间，在人民币肆仟捌佰万元最高贷款余额内与债权人签订的所有借款合同项下借款人义务的履行提供连带责任保证担保。2006年3月30日，天津东睦已与工行江东支行签订了《流动资金借款合同》，该合同项下的借款金额为人民币肆仟捌佰万元，借款期限为2006年3月31日起至2007年3月23日止。保证期间以每笔借款到期之次日起两年。
上述担保事项已经公司2005年度股东大会审议批准。
截止目前，公司对外担保总额为17200万元，无逾期对外担保。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的预案。
四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
五、同意石黑泰斗辞去公司监事的请求；选举藤井郭行为补选监事 |
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2006-03-23
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600114)“G东睦”
根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行(下称：浦发银行中兴支行)于2006年3月20日签订《短期贷款最高额保证合同》，为公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资1800万元，占注册资本的60%，下称：东睦华晟)自2006年3月20日至2008年3月20日与浦发银行中兴支行签署的一系列贷款合同之规定，向东睦华晟连续提供最高余额不超过人民币贰仟万元的短期贷款提供连带责任保证。担保期限为该《短期贷款最高额保证合同》保证期间每笔主债务履行期届满之日起两年。2006年3月20日东睦华晟已与浦发银行中兴支行签订了贷款最高限额为玖佰伍拾万元的《短期贷款合同》，期限为2006年3月20日至2007年3月19日。
公司与浦发银行中兴支行于2006年2月23日签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司东睦(江门)粉末冶金有限公司(公司出资150万美元，占注册资本的60%，下称：东睦江门)自2006年2月23日至2008年2月23日止，在债权人处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币壹仟万元提供担保。担保期限为该《最高额保证合同》保证期间每笔主债务履行期届满之日起两年。2006年2月24日东睦江门已与浦发银行中兴支行签订了最高限额为捌佰万元的《短期贷款合同》，期限为2006年2月24日至2007年2月23日。
截止目前，公司对外担保总额为15200万元，无逾期担保 |
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2006-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年2月22日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的决议：决定为下列公司控股子公司提供担保的最高额度分别为：宁波明州东睦粉末冶金有限公司9000万元、东睦(天津)粉末冶金有限公司13000万元、山西东睦华晟粉末冶金有限公司4500万元、连云港东睦江河粉末冶金有限公司2000万元、东睦(江门)粉末冶金有限公司2000万元、长春富奥东睦粉末冶金有限公司1500万元及2006年度公司新增的控股子公司4000万元，提供担保的形式为信用保证、抵押或质押，担保的期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
四、通过关于暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金的决议：金额不超过19000万元，时间不超过6个月。
五、通过关于东睦(天津)粉末冶金有限公司委派董事调整的决议。
六、决定撤消公司的重庆分公司。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的预案。
八、通过关于调整公司监事的预案。
董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600114)“G东睦”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,091,777,334.25 1,073,857,652.91
股东权益(不含少数股东权益) 625,083,299.79 609,445,139.35
每股净资产 3.20 5.30
调整后的每股净资产 3.19 5.28
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 444,771,920.97 348,841,369.19
净利润 44,188,160.44 86,801,777.24
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.75
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.07 14.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 -0.32
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-02-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度总经理工作报告和财务预决算报告
2、2005年度董事会工作报告
3、2005年度监事会工作报告暨监事会独立意见
4、2005年年度报告及其摘要
5、关于公司2005年度利润分配的预案
6、关于为公司控股子公司提供担保的预案
（1）为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供最高额为9,000万元担保
（2）为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供最高额为13,000万元担保
（3）为2006年公司新增控股子公司提供最高额为4,000万元担保
7、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的预案
8、监事会《关于同意石黑泰斗辞去公司监事的请求和推举藤井郭行为补选监事候选人的预案》
（1）同意石黑泰斗辞去公司监事请求的预案
（2）推举藤井郭行为补选监事候选人的预案 |
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2006-02-16
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-02-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-16
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-02-22 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股获得2.8股股份。
方案实施股权登记日：2006年2月20日
对价股份上市日：2006年2月22日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
自2006年2月22日起，公司股票简称变更为“G东睦”，股票代码保持不变 |
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2006-02-16
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-02-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-16
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证券简称由“宁波东睦”变为“G东睦” ，2006-02-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革2006年相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年1月24日召开股权分置改革2006年相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-01-19
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公布关于股权分置改革召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司现发布关于股权分置改革召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月24日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日至1月24日股票交易时间，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-19,恢复交易日：2006-02-22 ，2006-02-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-19,恢复交易日：2006-02-22，连续停牌 ，2006-01-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-13
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公布关于股权分置改革召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司现发布关于股权分置改革召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月24日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日至1月24日股票交易时间，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改公司股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600114) “宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月4日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案的部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出21420000股股份。
原方案中增加了下述承诺事项：若本次股权分置改革方案获准实施，则睦金
属、金广投资将在公司2005年及2006年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的50%。
由于此次对价安排的调整，睦金属及金广投资将代付股份事项修改为：为了保证睦金属的持股比例，金广投资与睦金属达成协议，代其支付6632000股非流通股，在法律许可的情形下，睦金属将通过为金广投资购买公司股票或向金广投资转让其持有的公司股票的方式，对金广投资进行补偿。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年1月10日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。修改后的公司股权分置改革方案尚须提交公司2006年相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月11日复牌 |
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2006-01-06
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公布股权分置改革相关文件中差错的更正公告 |
上交所公告 |
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由于相关机构的工作疏忽，宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年1月4日披露的公司股权分置改革相关文件之《保荐机构关于公司股权分置改革之保荐意见》中出现一处差错，现就差错之处更正如下：
《保荐机构关于公司股权分置改革之保荐意见》之第12页第12行“保荐代表人：陈永阳”更正为“保荐代表人：徐光兵”。
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2006-01-05
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公布进行股权分置改革网上路演的通知
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上交所公告，股权分置 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司拟于2006年1月6日14:00-16:00就股权分置改革方案之有关事宜举行网上路演。网上路演网址：www.cnstock.com。
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2006-01-04
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召开2006年相关股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司董事会决定于2006年1月24日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日中股票交易日的每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每10股流通股支付2.5股股份作为对价安排，共支付19125000股。
除法定最低承诺外，全体非流通股股东还作出了如下特别承诺：
(1)睦特殊金属工业株式会社(公司控股股东，下称：睦金属)、宁波保税区金广投资股份有限公司(下称：金广投资)承诺持有的公司非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易；
(2)在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦金属增持公司股票，睦金属、金广投资禁售期继续延长最多至10年；
(3)睦金属承诺10年内持有公司股份占总股本比例不低于25%；
(4)睦金属、金广投资承诺在股权分置改革实施后的36个月内，有限售条件的股份不参与公司股本性融资股东大会的表决。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月19日至1月23日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-01-04
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案的议案. |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-11 ，2006-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-11，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600114)“宁波东睦”
根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年3月21日签订《最高额度保证合同》，为公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资1800万元，占注册资本的60%)自2005年3月21日至2008年3月3日签订的各类授信合同，在债务总余额(不以发生额计)不超过人民币贰仟伍佰万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。担保期限为自该《最高额度保证合同》生效之日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年，但在担保的债权未全部清偿之前，保证持续有效。2005年12月22日，山西东睦华晟粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为伍佰万元的《人民币借款合同》，期限为2005年12月22日至2006年12月22日。
公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行于2005年12月26日签订《最高额抵押合同》，为东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资420万美元，占注册资本的70%，为公司的控股子公司)、连云港东睦江河粉末冶金有限公司自2005年12月26日至2007年12月26日止，在抵押权人处办理约定的各项业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币伍仟万元提供担保。公司以坐落于宁波市江东南路147号的土地、厂房财产作为抵押物。2005年12月26日，东睦(天津)粉末冶金有限公司已与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签订了最高限额为叁仟贰佰万元的《上海浦东发展银行短期贷款合同》，期限为2005年12月26日至2006年12月25日。
截止目前，公司对外担保总额为19400万元，无逾期担保 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600114)“宁波东睦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,031,298,850.13 1,073,857,652.91
股东权益(不含少数股东权益) 610,917,243.53 608,970,277.43
每股净资产 3.13 5.30
调整后的每股净资产 3.06 5.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,279,921.44 18,711,273.45
每股收益 0.052 0.157
净资产收益率(%) 1.68 5.03 |
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2005-10-15
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公布为控股子公司提供质押担保的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600114)“宁波东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年10月12日签订了有关《质押合同》，为公司的控股子公司-连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司出资720万元，占注册资本的60%)与中信实业银行宁波分行于2005年10月12日签订的有关《借款合同》提供质押担保。公司作为出质人以拥有合法处分权的存单等财产，为连云港东睦江河粉末冶金有限公司自2005年10月12日至2006年4月12日，向中信实业银行宁波分行贷款人民币壹仟万元用于流动资金周转提供质押担保。质押期间为自该《质押合同》生效之日起，至主合同(含展期合同)最终期满次日起两年；但在担保的债权未获得全部清偿之前，本次质押持续有效。
截止目前，公司对外担保总额为15700万元，均为控股子公司的担保。公司目前无逾期担保 |
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