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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的预案。
四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、同意公司名称变更为“东睦新材料集团股份有限公司”，公司股票简称变更为“东睦股份”，股票代码保持不变。
六、通过《公司章程》修正案。
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2007-02-28
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部分有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司本次有限售条件的流通股9758000股将于2007年3月2日起上市流通。
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2007-02-15
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信银行宁波分行(下称：宁波分行)于2006年12月7日签订的《最高额保证合同》，为公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资占其注册资本的60%，下称：东睦华晟)自2006年12月7日至2009年12月7日与宁波分行签订的各类授信合同，在债务总余额不超过人民币3000万元的可周转限额内向宁波分行提供连带责任保证。
东睦华晟已于2007年2月9日与宁波分行签订了贷款金额为1500万元的《人民币借款合同》，担保期限自2007年2月9日至2008年1月11日主债务最终期满次日起两年。
截止目前，公司对外担保总额为26369万元，其中为控股子公司担保26369万元。公司目前无逾期担保。
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2007-02-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2006年度财务决算报告
（2）2006年度董事会工作报告
（3）2006年度监事会工作报告暨监事会独立意见
（4）2006年年度报告及其摘要
（5）关于公司2006年度利润分配的预案
（6）关于为公司控股子公司提供担保的预案
（7）关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的预案
（8）关于公司名称拟变更为"东睦新材料集团股份有限公司"的预案
（9）《公司章程》修正案 |
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2007-02-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年2月11日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、决定将不超过19000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
四、通过关于为公司控股子公司提供最高额度(综合授信)合计为38400万元担保的决议，担保的形式为信用保证、抵押或质押，担保期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
六、通过公司名称拟变更为“东睦新材料集团股份有限公司”的预案，公司股票简称变更为“东睦股份”，股票代码保持不变。
七、通过《公司章程》修正案。
八、通过关于调整向控股子公司委派、推荐董事人选的决议。
董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-14
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,132,735,038.54 1,091,777,334.25
股东权益(不含少数股东权益) 597,074,212.85 625,083,299.79
每股净资产 3.05 3.20
调整后的每股净资产 3.05 3.19
2006年 2005年
主营业务收入 487,265,919.16 444,771,920.97
净利润 1,691,929.53 44,188,160.44
每股收益 0.01 0.23
净资产收益率(%) 0.28 7.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.32
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-01-27
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行(下称：孔雀支行)于2007年1月23日签订的《最高额度保证合同》，为公司的控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(公司出资占其注册资本的75%，下称：明州东睦)与孔雀支行在2007年1月23日至2008年1月22日期间签订的全部因借款而订立的授信业务合同，提供最高债权额为人民币2200万元的连带责任保证。
2007年1月23日，明州东睦已与孔雀支行签订了贷款金额为2000万元的《借款合同》，期限为2007年1月23日至2008年1月22日。担保期限为2007年1月23日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
截止目前，公司对外担保总额为22500万元，全部为控股子公司的担保，公司目前无对外逾期担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报 |
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2006-10-24
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[20064预减](600114) 宁波东睦：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600114)“宁波东睦”公布2006年度业绩预告
根据宁波东睦新材料集团股份有限公司初步测算，预计2006年度净利润与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为44188160.44元)。具体数据敬请投资者关注公司2006年年度报告 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600114)“宁波东睦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,099,543,688.91 1,091,777,334.25
股东权益(不含少数股东权益) 600,020,475.97 625,083,299.79
每股净资产 3.07 3.20
调整后的每股净资产 3.06 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -20,623,008.22 36,657,360.81
每股收益 -0.02 0.024
净资产收益率(%) -0.63 0.78
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2006-10-14
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600114)“宁波东睦”
根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信银行宁波分行(下称：宁波分行)于2006年10月9日签订的《最高额保证合同》，公司分别为控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(公司出资577.5万美元，占其注册资本的75%，下称：明州东睦)及连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司出资720万元人民币，占其注册资本的60%，下称：连云港东睦)在担保期限和债务总余额限额内，签订的各类授信合同向宁波分行提供连带责任保证。
2006年10月10日明州东睦及连云港东睦已分别与宁波分行签订了《人民币借款合同》，本次担保发生额分别为人民币700万元及300万元。借款期限均为2006年10月10日至2007年3月10日。担保期限均为2006年10月10日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年。
截止目前，公司对外担保总额为21650万元，全部为控股子公司的担保。目前无逾期担保。
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2006-10-14
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[20063预降](600114) 宁波东睦：公布2006年三季度业绩下降提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600114)“宁波东睦”公布2006年三季度业绩下降提示性公告
经宁波东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为30696966.10元)。具体财务数据将在公司《2006年第三季度报告》中详细披露 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G东睦”变为“宁波东睦” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-02
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行(下称“中兴支行”)于2006年8月29日签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司长春富奥东睦粉末冶金有限公司(注册资本2,800万元,公司持有其70%股权)自2006年8月29日起至2008年8月29日止，在中兴支行处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币1500万元提供担保，担保期限为2006年8月30日至2007年8月29日主债务履行期届满之日起两年。 截止目前，公司对外担保总额为20,200万元，全部为控股子公司担保，无逾期担保 |
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2006-08-22
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公布对外投资关联交易进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600114)“G东睦”
根据宁波东睦新材料集团股份有限公司分别与天津东睦欧意工贸有限公司(系公司的控股子公司)和睦特殊金属工业株式会社(系公司第一大股东)签署的《关于东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称：天津东睦)股权转让协议书》和《关于对天津东睦增资的协议书》，本次天津东睦股权转让和增资事项在获得公司股东大会批准后，已报政府有关部门批准。有关天津东睦股东变更及增资的所有批准程序均已完成，2006年8月17日天津东睦已获得天津市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照。天津东睦注册资本为1000万美元，营业期限自2004年7月9日至2024年7月8日 |
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2006-07-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年7月27日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、增聘史小迪为公司副总经理。
三、决定将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额不超过19000万元，时间不超过6个月 |
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600114)“G东睦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,111,998,706.72 1,091,777,334.25
股东权益(不含少数股东权益) 603,808,799.93 625,083,299.79
每股净资产 3.09 3.20
调整后的每股净资产 3.08 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 246,799,089.76 225,734,297.78
净利润 8,566,213.32 20,478,809.44
扣除非经常性损益的净利润 7,373,893.44 20,257,560.16
每股收益 0.044 0.105
净资产收益率(%) 1.39 3.41
经营活动产生的现金流量净额 57,280,369.03 20,991,194.89 |
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2006-07-17
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[20062预减](600114) G东睦：公布2006年中期业绩下降提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年中期业绩下降提示性公告
根据宁波东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为20478809.44元)。具体财务数据将在公司2006年中期报告中详细披露。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-13
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公布关于收购股权对外投资进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司受让南京粉末冶金有限公司持有的南京博腾粉末冶金有限公司(注册资本为589.16万美元，下称：南京博腾)全部51.02%股权事项，已经公司二届九、十一次董事会批准。有关南京博腾股权转让及更名事项的所有批准程序均已完成。该公司于2006年6月12日已获得南京市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照，更名为南京东睦博腾粉末冶金有限公司。营业期限自1995年2月7日至2025年2月6日 |
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2006-06-08
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年6月6日以通讯表决方式召开二届十一次董事会，会议审议通过关于受让南京博腾粉末冶金有限公司(注册资本为589.16万美元，下称：博腾粉末)部分股权的议案：公司与南京粉末冶金有限公司(下称：南京粉末)于同日签署了《关于博腾粉末股权转让合同》，公司将以310万元的价格，受让南京粉末持有的博腾粉末全部51.02%的股权。上述交易构成关联交易，尚需经政府有关部门批准。
公司委派芦德宝、舒正平、周海扬、多田昌弘出任博腾粉末的董事 |
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2006-05-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,收购/出售股权（资产） |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年5月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向全国银行间债券市场机构投资人发行不超过人民币2.5亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。
二、通过关于受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权并对其增资的预案。
三、通过公司章程(2006年修订草案) |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600114)“G东睦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,087,185,672.19 1,091,777,334.25
股东权益(不含少数股东权益) 596,941,880.12 625,083,299.79
每股净资产 3.05 3.20
调整后的每股净资产 3.05 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,747,483.82 29,747,483.82
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.34 0.34 |
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2006-04-15
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[20061预减](600114) G东睦：公布2006年第一季度业绩下降的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600114)“G东睦”公布2006年第一季度业绩下降的提示性公告
经宁波东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度净利润将比上年度同期下降50%以上(上年同期净利润为659万元)，具体数据将在公司《2006年第一季度报告》中予以详细披露 |
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2006-04-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司发行短期融资券的预案
（2）关于受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股权并对其增资的预案
（3）关于审议《公司章程（2006年修订草案）》的预案
（4）关于审议公司《股东大会议事规则（修改草案）》的预案
（5）关于审议公司《董事会议事规则（修改草案）》的预案
（6）关于审议公司《监事会议事规则（修改草案）》的预案
（7）《公司重大事项处置权限的暂行办法》修正案
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2006-04-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年4月11日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行短期融资券的议案：公司拟申请向全国银行间债券市场的机构投资人发行不超过人民币2.5亿元的短期融资券；发行期限不超过365天。
二、通过关于拟受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权并对其增资的议案。
三、决定以316.80万元的价格收购南京博腾粉末冶金有限公司(下称：南京博腾)51.02%的股权。
四、通过关于为南京博腾提供担保的议案：在受让南京博腾51.02%的股权，并更名为南京东睦博腾粉末冶金有限公司(下称：南京东睦)，完成工商登记变更以后，决定为南京东睦提供担保的最高额度为2500万元。
五、通过公司章程(2006年修订草案)。
董事会决定于2006年5月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-14
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公布对外投资关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年4月11日分别与控股子公司天津东睦欧意工贸有限公司(下称：东睦欧意)和公司第一大股东睦特殊金属工业株式会社(持有公司33.34%的股份，下称：株式会社)协商签署了《关于东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资占注册资本的70%；东睦欧意现金出资30万美元，占注册资本的5%，下称：天津粉末公司)之股权转让协议书》(下称：股权转让协议书)和《关于天津粉末公司之增加注册资本协议书》(下称：增资协议书)。
根据股权转让协议书，公司受让东睦欧意持有的天津粉末公司全部5%的股权，受让股权价格按原始出资金额计算；此次股权转让完成以后，公司将持有天津粉末公司75%的股权。
根据增资协议书，天津粉末公司的注册资本将由600万美元增加至1000万美元，新增注册资本400万美元；其中，公司以自有资金现金认购300万美元(或等值人民币)，株式会社现金认购100万美元；投资总额由1500万美元增加至2300万美元。合营期限为20年不变。
上述对外投资构成关联交易 |
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2006-04-06
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-06
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600114)“G东睦”
宁波东睦新材料集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年4月11日
除息日：2006年4月12日
现金红利发放日：2006年4月18日 |
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