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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-17
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》 |
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,210,286,560.51 1,132,907,764.98
股东权益(不含少数股东权益) 591,642,790.00 596,594,635.71
每股净资产 3.03 3.05
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,487,112.51 14,598,154.29
基本每股收益 0.023 0.0747
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0234 0.0728
净资产收益率(%) 0.76 2.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.78 2.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2007-10-25
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[20074预盈](600114) 东睦股份：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
东睦新材料集团股份有限公司经对2007年度经营情况初步测算，预计2007年度净利润约2000-2500万元[上年同期净利润(不含少数股东权益)为1691929.53元]。
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2007-10-25
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年10月23日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2007年第三季度报告》。
二、通过对连云港东睦江河粉末冶金有限公司(注册资本1200万元人民币，公司持有60%股权，下称：连云港东睦)增资的议案：公司拟与连云港东睦的另一股东方-河南江河机械有限责任公司签署《连云港东睦增资扩股协议》，双方拟按原注册资本中的出资比例，共同对连云港东睦增资800万元，其中公司以现金出资480万元。实施增资后，连云港东睦的注册资本将增加至2000万元，公司持股比例保持不变，投资期限为2007年11月10日至2007年12月31日。
三、通过对山西东睦华晟粉末冶金有限公司(注册资本3000万元人民币，公司持有60%股权，下称：山西东睦)增资的议案：公司拟与山西东睦的另一股东方-山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司签署《山西东睦增资扩股协议》，双方拟按原注册资本中的出资比例，共同对山西东睦增资1000万元，其中公司以现金出资600万元。实施增资后，山西东睦的注册资本将增加至4000万元，公司持股比例保持不变，投资期限为2007年10月25日至2007年11月25日。
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2007-10-13
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[20073预增](600114) 东睦股份：2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经东睦新材料集团股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比上升200%左右[上年同期净利润(不含少数股东权益)为4777889.36元]，具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-09
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年8月17日，睦合成工业株式会社(下称：睦合成)与东睦新材料集团股份有限公司(简称：东睦股份)第一大股东睦特殊金属工业株式会社(下称：睦金属)、小山星儿、及川洋史、高松澄枝、加藤辉三子和安藤真光签署了《合并经营及股份转让协议书》， 睦金属将以现金形式从其它股东处买入74500股睦合成(睦合成已发行股份96000股，睦金属在此次收购前已持有睦合成21500股股份)的股份。此次收购后，睦金属持有睦合成全部96000股股份，睦合成成为睦金属全资子公司；睦合成同意将其持有的睦金属10000股股份，转让与高松澄枝和加藤辉三子各3600股，转让与安藤真光2800股，转让完成后睦合成仍持有睦金属22.12%，计20000股股份；及川洋史、小山星儿分别将其所持的睦金属股份1600股、4000股转让与睦金属。
本次睦金属内部的股东权益发生变动，池田修二虽成为睦金属第一大股东，但其持股比例仅为27.65%，没有成为睦金属的控股股东或单一实际控制人，故东睦股份的实际控制人未发生变更。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-15
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行(下称：工商银行)于2007年8月10日签订了《保证合同》，为东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司持有其75%股份，下称：粉末冶金)向工商银行贷款人民币4800万元提供连带责任保证，主合同履行期限为12个月，自2007年8月10日起至2008年7月31日止，保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。粉末冶金于同日与工商银行签订了《流动资金借款合同》。
截止目前，公司对外担保总额为24200万元，均为对控股子公司担保。公司目前无逾期担保。
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2007-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年8月6日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意在不影响募集资金项目实施的前提下，将不超过18000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2007-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-08-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年8月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举芦德宝为公司董事长。
二、聘任朱志荣为公司总经理兼任财务总监。
三、聘任曹阳为公司董事会秘书及副总经理、黄永平为公司证券事务代表及总经理助理。
四、选举陈伊珍为公司第三届监事会主席。
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2007-08-07
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,238,677,327.46 1,132,907,764.98
股东权益 587,155,677.49 596,594,635.71
每股净资产 3.00 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 347,545,622.10 261,331,158.40
净利润 10,111,041.78 8,637,087.18
基本每股收益 0.0517 0.0442
净资产收益率(%) 1.71 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.29
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2007-07-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议董事会《关于选举公司第三届董事会董事的预案》
（2）审议监事会《关于选举公司第三届监事会股东代表出任的监事的预案》
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2007-07-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年7月11日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意将天津东睦欧意工贸有限公司的注册资本由人民币500万元减少至250万元，各股东方按注册资本的出资比例同比例减资，减资后，其中公司仍持有60%股权。
董事会决定于2007年8月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于治理的自查报告和整改计划。广大投资者和社会公众可通过电话(0574-87841061)、传真(0574-87831133)、电子邮箱(nbtm@pm-china.com)及网络平台(公司网站首页“投资者关系—BBS”专栏投资者留言)对公司治理情况提出的意见和建议。
二、通过公司《信息披露事务管理制度》修正案。
上述议案具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据东睦新材料集团股份有限公司于2007年6月12日与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行(下称：交行孔雀支行)签订的《最高额度保证合同》，即为控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(公司持有其75%的股权，下称：东睦粉末)与交行孔雀支行在2007年6月12日至2009年6月11日期间签订的全部因借款等而订立的授信业务合同，提供最高债权额为人民币3850万元的连带责任保证。
东睦粉末已于同日与交行孔雀支行签订了贷款金额为2000万元的《借款合同》，期限为2007年6月12日至2008年6月11日，担保期限为2007年6月12日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
截止目前，公司对外担保总额为16050万元，全部为控股子公司的担保，无逾期担保。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东睦新材料集团股份有限公司股票在2007年5月30日至6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
目前，公司生产经营情况正常，没有应该披露而没有披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司董事会敬告广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年5月30日以通讯表决形式召开二届十六次董事会，会议审议了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，为了便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定在公司网站(http://www.pm-china.com)首页的“投资者关系”-“BBS”接待投资者的评议和整改建议，并设立专门的电话、传真和电子邮箱。
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2007-05-08
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公司名称由“宁波东睦新材料集团股份有限公司”变为“东睦新材料集团股份有限公司” ，2007-03-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-05-08
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证券简称由“宁波东睦”变为“东睦股份” ，2007-05-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-05-08
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工商登记变更暨公司名称变更事宜公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年3月26日获得宁波市工商行政管理局重新颁发的企业法人营业执照，并于2007年4月29日获得国家外商投资管理机关重新核准颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。公司正式更名为东睦新材料集团股份有限公司，股票简称自2007年5月11日起变更为“东睦股份”；证券代码保持不变。
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2007-04-27
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行(下称：中兴支行)于2007年4月24日签订了《短期贷款最高额保证合同》，为公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资占其注册资本75%，下称：粉末冶金)自2007年4月24日至2009年4月23日的期限内，在人民币5000万元的最高贷款余额内与贷款人签署的一系列贷款合同，向借款人连续提供连带责任保证。保证期间以每笔主债务履行期届满之日起两年。2007年4月24日，粉末冶金已与中兴支行签订了《短期贷款合同》，该合同项下的贷款金额为人民币1000万元，贷款期限自2007年4月24日起至2008年4月23日止。担保期限自借款到期之日起两年。
截止目前，公司对外担保总额为19500万元，其中为控股子公司担保19500万元。无逾期对外担保事项。
上述担保事项已经公司2006年度股东大会审议批准。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,191,029,569.46 1,132,907,764.98
所有者权益(或股东权益) 577,144,441.89 596,594,635.71
每股净资产 2.95 3.05
报告期 年初至报告期期末
净利润 773,740.48 773,740.48
基本每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.12 0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决形式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-17
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[20071预减](600114) 宁波东睦：公布2007年第一季度业绩下降提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩下降提示性公告
根据宁波东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润将比上年同期下降50%以上[上年同期净利润(不含少数股东权益)为2088833.53元]。具体数据将在公司《2007年第一季度报告》中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-21
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波东睦新材料集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年3月26日
除息日：2007年3月27日
现金红利发放日：2007年4月2日
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2007-03-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-04-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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