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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-10
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年净利润比上年同期(净利润为1011.10万元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2008-06-24
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司接第一大股东睦特殊金属工业株式会社(下称“睦特殊金属”)通知，公司原董事长小山星儿于2008年6月13日逝世。该事项不会影响公司的正常经营，睦特殊金属也不会改变对公司的经营政策。
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2008-06-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年6月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于暂时使用部分闲置募集资金的议案。
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2008-06-03
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公布对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的与河南江河机械有限责任公司(下称：江河机械)按持股比例共同对连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司持股60%，江河机械持股40%，原注册资本1200万元)增资的所有批准程序均已完成，2008年5月27日该公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本增至人民币2000万元，营业期限为2003年1月20日至2033年1月19日。
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2008-05-22
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关于为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年5月12日与深圳发展银行宁波城西支行(下称：城西支行)签订《综合授信额度合同》(下称：授信合同)，综合授信金额为人民币7000万元，期限从2008年5月12日起至2009年5月12日止，在此期限内，综合授信额度可多次循环使用；同时该合同规定，公司可将本授信额度转授信给第三人使用，并在合同中明确了公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：东睦华晟)为其中转授信对象之一，其转授信金额为人民币2000万元，并规定公司对转授信项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息等费用承担连带保证责任，保证期间从转授信合同生效日至该授信期限届满日后另加两年。
东睦华晟于2008年5月20日与城西支行签订《汇票承兑合同》(下称：承兑合同)，东睦华晟以其开立的汇票向城西支行申请承兑，并向城西支行提供相应担保(交付票面金额30%保证金；授信合同项下的担保继续作为承兑合同的担保)。申请承兑汇票金额合计为人民币230万元，出票日期为2008年5月20日，汇票到期日期为2008年11月20日。上述为东睦华晟提供的担保已经公司2007年度股东大会审议批准。
截止目前，公司为东睦华晟提供担保的总额为3935.72万元；公司对外担保总额为19918.22万元，其中为控股子公司担保19918.22万元，无逾期担保。
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2008-05-22
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公布公告
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上交所公告 |
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截止2008年5月21日，东睦新材料集团股份有限公司集团向地震灾区人民捐款644605.3元。其中，公司通过宁波市民政局捐款300000元，公司员工自愿捐款61013.8元；公司控股子公司通过所在地民政局、慈善总会、红十字会等捐款283591.5元(其中控股子公司捐款173000元，其员工自愿捐款110591.5元)。
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2008-05-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于暂时使用部分闲置募集资金的议案》 |
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2008-05-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年5月19日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过在不影响募集资金项目实施的前提下，拟将不超过12500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限不超过6个月。
董事会决定于2008年6月5日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738114”；投票简称为“东睦投票”。
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2008-05-09
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东睦新材料集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月14日
除息日：2008年5月15日
现金红利发放日：2008年5月21日
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,222,925,318.18 1,169,585,922.57
所有者权益(或股东权益) 606,202,074.73 600,225,977.55
归属于上市公司股东的每股净资产 3.10 3.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,976,097.18 5,976,097.18
基本每股收益 0.031 0.031
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.032 0.032
全面摊薄净资产收益率(%) 0.99 0.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 1.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2008-04-24
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司股票在2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经咨询，公司目前生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会、管理层及主要股东确认，到目前为止，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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因未披露股票交易异常波动公告，4月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-03-31
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(600114) 东睦股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1064922.95
国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 875282.30
湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 617297.00
中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 580061.00
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 560595.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 13946258.20
华泰证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 4100511.05
东海证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 3484229.31
渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 2207702.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1818562.94
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）听取独立董事述职报告
（2）审议公司《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算的报告》
（3）审议公司《2007 年度董事会工作报告》
（4）审议公司《2007 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
（5）审议公司《2007 年年度报告》及其摘要
（6）关于公司2007 年度利润分配的预案
（7）关于为公司控股子公司提供担保的预案
（8）关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的预案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年3月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司为控股子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计为46500万元的预案，担保形式为信用保证、抵押或质押，担保期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
四、通过关于按新会计准则对已披露公司2007年期初会计报表相关项目进行调整的决议。
五、同意公司本部2008年度新增贷款额度不超过3亿元。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
七、同意公司与控股子公司东睦(江门)粉末冶金有限公司(注册资本250万美元，公司持有其60%的股权，下称：东睦冶金)的其他股东方-江门市粉末冶金厂有限公司和阿法森工业有限公司共同签署《东睦冶金增资扩股协议》，股东各方拟按原注册资本中的出资比例以现金形式，共同对东睦冶金增资100万美元，其中公司以自有资金出资60万美元。增资后，东睦冶金的注册资本将增加至350万美元，增资各方持股比例均保持不变。投资期限为2008年5月10日至2008年8月31日。该事项须报政府有关部门备案。
八、增聘何灵敏为公司总经理助理。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 686,702,400.25 514,189,907.13
归属于上市公司股东的净利润 21,375,191.38 4,050,679.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,981,632.17 2,142,729.18
基本每股收益 0.11 0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 3.56 0.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.33 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.386 0.13
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,169,585,922.57 1,134,948,285.11
所有者权益(或股东权益) 600,225,977.55 598,400,786.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 3.06
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-22
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关于抵押合同公告
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上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行(下称：工行)签订了《最高额抵押合同》，公司所担保的主债权为自2008年3月3日至2013年3月2日期间(包括该期间的起始日和届满日)，在人民币柒仟贰佰零陆万元的最高余额内，工行依据与公司签订的借款合同等及其他融资文件而享有的对公司的债权，抵押合同所规定的抵押物为在公司住所-宁波市江东南路147号的房地产。合同自签订之日起生效，至主债权全部清偿之日终止。
公司于2008年3月14日与工行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元，借款期限为自2008年3月14日起至2009年3月11日止，担保方式为房地产抵押，担保合同为上述《最高额抵押合同》。
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2008-01-18
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年1月14日与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行(下称：孔雀支行)签订了《最高额度保证合同》，为公司控股75%的子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(下称：东睦粉末)与孔雀支行在2008年1月14日至2009年3月28日期间签订的全部主合同，提供最高债权额为人民币6050万元的连带责任保证。根据东睦粉末与孔雀支行于2008年1月14日签订的贷款金额为2000万元(期限为2008年1月14日至2008年6月14日)的《借款合同》，本次担保发生额为人民币2000万元，担保期限为2008年1月14日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。上述事项已经公司2006年度股东大会批准。
截至目前，公司对外担保总额为17464.75万元(均为对控股子公司的担保)，无对外担保逾期。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于暂时使用部分闲置募集资金的预案。
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2007-12-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决的形式召开三届四次董事会，会议审议同意公司第一大股东睦特殊金属工业株式会社受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司(将更名为南京东睦粉末冶金有限公司)全部29.87%的股权。该事项构成关联交易。
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2007-12-01
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对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：东睦华晟)增资的议案》，公司已与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司修改了东睦华晟的合营合同和公司章程，有关东睦华晟增资的所有批准程序均已完成，该公司已于2007年11月28日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币4000万元，其中公司持有60%的股权；营业期限自2004年6月8日至2024年6月8日。
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2007-11-28
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重要事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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东睦新材料集团股份有限公司大股东-睦特殊金属工业株式会社(下称：工业株式会社)与香港博腾投资有限公司(下称：香港博腾)签署的股权转让协议，以及公司控股子公司南京东睦博腾粉末冶金有限公司(注册资本为589.16万美元，公司持有其51.02%股权，下称：东睦博腾)《关于东睦博腾股权转让、名称变更及修改公司合同、章程的申请报告》，日前获南京市人民政府外商及台港澳侨投资企业批件和《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。工业株式会社获准受让香港博腾持有的东睦博腾全部29.87%股权。此次股权转让后，东睦博腾名称变更为南京东睦粉末冶金有限公司，企业类型变更为中外合资企业，并已于2007年11月21日获得南京市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本保持不变，营业期限自1995年2月7日至2025年2月6日。
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2007-11-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月15日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告暨宁波监管局巡检工作整改报告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司暂时使用不超过18000万元闲置募集资金补充流动资金的议案，时间不超过6个月。
三、同意新增公司贷款额度5000万元。
董事会决定于2007年12月18日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项事项。
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2007-11-17
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》 |
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