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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-01
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2009-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-01
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2009-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-01
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2009-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-01
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-01
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-01
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年3月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
四、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-03-07
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控股子公司减资进展情况公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(原注册资本为770万美元，下称：明州东睦)减资的所有批准程序均已完成，明州东睦已于2009年3月6日获得宁波市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为肆佰柒拾万美元。
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2009-02-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 668,326,918.38 686,702,400.25
归属于上市公司股东的净利润 11,858,933.44 20,249,560.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,241,835.39 18,856,000.79
基本每股收益 0.06 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 2.01 3.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5657 0.3857
2008年末 2007年末
总资产 1,354,490,111.57 1,169,585,922.57
所有者权益(或股东权益) 591,409,279.61 599,100,346.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 3.06
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-02-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）听取独立董事述职报告；
（2）审议公司《2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》；
（3）审议公司《2008年度董事会工作报告》；
（4）审议公司《2008 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》；
（5）审议公司《2008年年度报告》及其摘要；
（6）关于公司2008年度利润分配的预案；
（7）关于为公司控股子公司提供担保的预案；
（8）关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的预案 |
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2009-02-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年2月18日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司为下列控股子公司提供担保的预案：
1、公司决定为宁波明州东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦江河粉末冶金有限公司及东睦(江门)粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)分别为6000万元、5000万元、5000万元。
2、公司拟为东睦(天津)粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)分别为18000万元、7000万元、3000万元、5000万元。
上述担保合计49000万元，担保形式均为信用保证、抵押或质押；担保期限均为董事会或股东大会批准生效后三年。
四、通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的预案。
五、通过公司《敏感信息排查管理制度》。
六、聘任俞凌佳为公司证券事务代表，黄永平不再兼任该职。
董事会决定于2009年3月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-21
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2008年度业绩下降预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为21375191.38元)下降50%左右，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-17
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公布审计机构名称变更公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年1月16日收到聘请的浙江天健会计师事务所有限公司关于名称变更的函，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)，故公司2008年度审计机构名称变更为天健东方。
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2009-01-17
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2009-01-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年12月16日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意于2010年5月31日以前，逐步减少公司控股75%的子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(注册资本770万美元，截至2007年末净资产为7264.61万元，下称：明州东睦)的注册资本直至清算、注销，完成将明州东睦主要生产和研发设备及人员合并入公司；明州东睦各股东按注册资本的出资比例同比例减资；具体减资计划和安排由明州东睦董事会决定。
二、同意公司控股60%的天津东睦欧意工贸有限公司(下称：东睦欧意)股东之一-自然人敖拉出让其所持东睦欧意全部40%的股权给自然人李海龙 |
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2008-12-11
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(600114) 东睦股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司邯郸丛台路证券营业部 8967686.17
国海证券有限责任公司柳州飞鹅二路证券营业部 2256533.01
大通证券股份有限公司柳州中山东路证券营业部 2049003.89
安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1952049.00
中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 1910797.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 2053999.88
中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 1462472.76
众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部 1358529.02
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 798800.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 690838.74
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2008-12-10
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公布控股子公司为公司提供抵押担保公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司控股75%的子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称：东睦冶金)于2008年12月8日与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行(下称：江东支行)签订了《最高额抵押合同》，为公司自2008年12月8日至2013年12月31日期间，在人民币玖仟捌佰万元的最高余额内，与江东支行签订的借款合同等融资文件项下全部债权提供抵押担保。该事项已经东睦冶金董事会审议通过。截至目前，公司暂未在此《最高额抵押合同》项下与江东支行签订借款合同。
截至目前，公司对外担保总额为12500万元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,401,158,179.74 1,169,585,922.57
所有者权益(或股东权益) 603,128,759.21 599,100,346.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 3.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 838,256.09 23,578,413.04
基本每股收益 0.0043 0.1206
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0062 0.1251
全面摊薄净资产收益率(%) 0.14 3.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.20 4.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.166
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2008-10-15
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2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部初步测算，预计2008年1-9月净利润比上年同期(净利润为14598154.29元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
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2008-09-27
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公布控股子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经东睦新材料集团股份有限公司控股75%的宁波明州东睦粉末冶金有限公司(下称：东睦粉末)董事会审议通过，东睦粉末于2008年9月24日与上海银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)签订借款保证合同，为公司于同日与宁波分行签订的借款合同(借款本金为人民币叁仟万元，借款期限为2008年9月24日至2009年9月24日)提供无条件、不可撤消的连带责任保证；保证期间为自借款合同之借款人履行债务的期限届满之日起两年。除本次担保外，东睦粉末无其他对外担保。
截止目前，公司对外担保总额为15720万元(均系为公司控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
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2008-09-26
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办公及生产地址变更公告
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上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司办公地点及主要生产场所自2008年10月7日起迁至浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号(邮编：315191)，所有联系电话及传真号码等不变，公司注册地址不变。
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2008-09-26
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办公地址由“浙江省宁波市江东南路147号”变为“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号” ，2008-10-07 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据东睦新材料集团股份有限公司2007年度股东大会决议，公司于2008年8月13日与中国工商银行股份有限公司天津津西支行(下称：津西支行)签订《保证合同》，为公司控股75%的东睦(天津)粉末冶金有限公司于同日与津西支行签订的金额为人民币2300万元的《流动资金借款合同》(借款期间为2008年8月13日至2009年8月12日)提供连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
截止目前，公司对外担保总额为15320万元(全部系为控股子公司的担保)，无逾期担保。
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年7月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司会计差错更正的议案。
三、通过公司《信息披露事务管理制度》修正案。
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2008-07-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,370,317,523.34 1,169,585,922.57
所有者权益(或股东权益) 602,290,503.12 599,100,346.17
每股净资产 3.08 3.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 405,251,187.41 347,545,622.10
净利润 22,740,156.95 10,111,041.78
扣除非经常性损益后的净利润 23,232,516.67 9,649,284.47
基本每股收益 0.1163 0.0517
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1188 0.0494
净资产收益率(%) 3.79 1.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.41
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2008-07-25
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更换股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东睦新材料集团股份有限公司于近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构之一-海际大和证券有限责任公司(下称：大和证券)有关函，公司股改原保荐代表人徐光兵因个人理由离职，大和证券已决定安排马飞担任公司股改保荐代表人，继续履行公司股改的后续督导职责。本次变更后，公司股改持续督导保荐代表人为海通证券股份有限公司的孙剑峰和大和证券的马飞。
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2008-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2008年7月15日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》及《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-10
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年净利润比上年同期(净利润为1011.10万元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
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