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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2010年3月27日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司为相关控股子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计50000万元的议案，担保形式均为信用保证、抵押或质押，担保期限均为董事会或股东大会批准生效后三年。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 664,759,287.48 668,326,918.38
归属于上市公司股东的净利润 -8,406,420.70 11,858,933.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,076,136.82 11,241,835.39
基本每股收益 -0.04 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 0.06
加权平均净资产收益率(%) -1.47 2.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.81 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2615 0.5657
2009年末 2008年末
总资产 1,404,329,889.90 1,354,490,111.57
所有者权益(或股东权益) 564,265,446.41 591,409,279.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.89 3.03
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-01-15
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于公司股东的净利润将出现亏损，亏损金额预计为700-1100万元(上年同期归属于公司股东的净利润为11858933.44元)。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-11-28
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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根据东睦新材料集团股份有限公司三届十六次董事会相关决议，有关公司全资子公司宁波东睦贸易有限公司设立的所有批准程序均已完成，日前该公司已获得宁波市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币贰仟万元整，营业期限为2009年11月23日至2029年11月22日。
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2009-11-27
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(600114) 东睦股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 32931825.76
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 6001982.03
联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 5725979.35
国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 5405781.00
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3034040.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 6691879.00
中信建投证券有限责任公司北京南大红门路证券营业部 5401173.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 3564171.59
中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 3379304.00
安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 3263676.24
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2009-11-26
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(600114) 东睦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 6539519.17
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5516051.12
华泰证券股份有限公司哈尔滨大成街证券营业部 3190052.39
中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 3100878.00
广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 2734555.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司总部 7549937.10
申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 6837644.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 6813031.61
西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 5114599.00
光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 3771858.38
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2009-11-25
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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关于审计机构名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年11月24日收到聘请的审计机构-浙江天健东方会计师事务所有限公司有关函，其于日前合并开元信德会计师事务所，合并后更名为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健公司)，该事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。故公司2009年度审计机构名称变更为天健公司。
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年10月23日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司以自有资金2000万元人民币出资设立全资子公司-宁波东睦贸易有限公司(暂定名)。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,372,385,193.26 1,354,490,111.57
所有者权益(或股东权益) 550,113,307.03 591,409,279.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 3.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,113,762.07 -21,745,972.58
基本每股收益 -0.0057 -0.1112
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0030 -0.1321
全面摊薄净资产收益率(%) -0.20 -3.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.11 -4.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.127
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2009-10-15
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2009年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年前三季度归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为2000-2200万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润为23578413.04元)。具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中予以详细披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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(600114) 东睦股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司广州寺右一马路证券营业部 4697165.31
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 3836959.13
信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 3534829.10
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2808138.99
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 2660607.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 7858227.99
长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 6164177.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5290441.98
民生证券有限责任公司广州寺右一马路证券营业部 4733839.21
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4490904.70
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2009-09-08
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住所变更及相关事项公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年9月2日获得了宁波市工商行政管理局重新颁发的《企业法人营业执照》，公司法定住所正式变更为宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号(邮政编码变更为315191)。
经国家外商投资管理机关审批，公司的《公司章程》(第七次修订)正式生效。
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2009-09-08
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注册地址由“宁波市江东南路147号（邮编：315041）”变为“宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号（邮编：315191）” ，2009-09-02 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-29
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据东睦新材料集团股份有限公司2008年度股东大会相关决议，公司于2009年8月26日与中国银行股份有限公司宁波市分行(下称：宁波分行)签订了三份《最高额保证合同》，公司为控股60%的子公司连云港东睦江河粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦(江门)粉末冶金有限公司分别与宁波分行自2009年8月26日起至2011年8月24日止、自2009年8月26日起至2011年8月25日止、自2009年8月26日起至2011年8月25日止签署的有关业务合同提供最高债权担保(连带责任保证)，三项合同所担保债权的最高本金余额分别为人民币3000万元、5000万元、3000万元，保证期间均为该等合同规定的主债权发生期间届满之日起两年。目前，上述三家控股子公司均尚未在《最高额保证合同》项下，与宁波分行签署具体业务合同。
截止目前，公司发生的、签署的对外担保总额分别为4000万元、19000万元，均为对公司控股子公司的担保；公司目前无逾期担保。
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2009-07-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,402,648,216.36 1,354,490,111.57
所有者权益(或股东权益) 551,227,069.10 591,409,279.61
每股净资产 2.82 3.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 287,494,468.56 405,251,187.41
净利润 -20,632,210.51 22,740,156.95
扣除非经常性损益后的净利润 -25,236,889.54 23,232,516.67
基本每股收益 -0.1055 0.1163
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1291 0.1188
净资产收益率(%) -3.74 3.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0703 0.30
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2009-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年7月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司章程》修正案，该事项尚须报政府有关权力机关批准方能实施。
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2009-07-15
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年7月14日与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行(下称：明州支行)签订了有关《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币7000万元，授信期限为2009年7月14日至2010年5月31日。根据该合同规定，公司将本授信额度分别转授信给控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称：天津冶金)、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：华晟粉末)使用，授信金额分别为人民币壹仟万元和贰仟万元。公司对上述转授信项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息及其它费用承担连带保证责任，保证期间从转授信项下具体授信合同生效日起直至该授信期限届满日后另加两年。目前，天津冶金、华晟粉末暂未与明州支行签订具体转授信项下的业务合同。
截止目前，公司对外担保总额为2000万元，均为对控股子公司的担保；公司目前无逾期担保。
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2009-07-14
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润仍将亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为22740156.95元)，亏损金额预计为1950-2150万元。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
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2009-07-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程》修正案 |
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2009-07-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2009年7月2日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过关于将公司住所变更为“宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号”暨修改公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2009年7月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议《公司章程》修正案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-05-05
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控股子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司控股75%的东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称：冶金公司)于2009年4月30日与中信银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)签订《最高额保证合同》，为自2009年4月30日至2012年4月30日期间因宁波分行向公司授信而发生的一系列债权提供连带责任保证，被保证的主债务最高额度为等值人民币壹亿叁仟万元，保证期间为自公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
本次公司已于2009年4月30日与宁波分行签订《人民币借款合同》，贷款金额为人民币陆仟玖佰万元，贷款期限为自2009年4月30日至2010年4月30日。
截止2009年4月30日，公司(母公司)对外担保总额为4150万元(均为对控股子公司的担保)；公司目前无逾期担保。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,359,614,565.33 1,354,490,111.57
所有者权益(或股东权益) 557,087,019.32 591,409,279.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 3.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -14,772,260.29 -14,772,260.29
基本每股收益 -0.0756 -0.0756
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0978 -0.0978
全面摊薄净资产收益率(%) -2.65 -2.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.43 -3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.073 |
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2009-04-15
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩将出现亏损，亏损金额为1450-1600万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润5976097.18元)。具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-04-15
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公布2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩将出现亏损，亏损金额为1450-1600万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润5976097.18元)。具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-04-01
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东睦新材料集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年4月7日
除息日：2009年4月8日
现金红利发放日：2009年4月14日
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2009-04-01
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2009-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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