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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-08 |
拟披露年报 |
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2010-11-02
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(600114) 东睦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 28057194.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 24597780.10
中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 11991114.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 6460815.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 6240653.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 7716500.00
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 5891919.25
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 5771986.77
机构专用 4963673.70
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 1781416.00
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2010年10月26日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司《董、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份管理制度》。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,453,713,769.13 1,404,329,889.90
所有者权益(或股东权益) 591,552,145.19 564,265,446.41
归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,381,714.42 33,964,286.28
基本每股收益 0.0224 0.1737
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0251 0.1677
加权平均净资产收益率(%) 0.75 5.88
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.85 5.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.366
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2010-10-22
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(600114) 东睦股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 10810899.20
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 5174397.42
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 4677828.45
浙商证券有限责任公司衢州下街证券营业部 4242028.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2922384.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司景洪嘎兰中路证券营业部 7311178.96
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 6949130.09
中航证券有限公司上饶中山西路证券营业部 6739530.24
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 6734530.73
浙商证券有限责任公司衢州下街证券营业部 6679681.46
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2010-10-21
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(600114) 东睦股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14409578.20
机构专用 7873146.90
海通证券股份有限公司景洪嘎兰中路证券营业部 6862880.73
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 6568167.93
中航证券有限公司上饶中山西路证券营业部 6478111.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 10388852.49
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 5165350.28
财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 4365065.31
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 4316986.15
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 3825313.35
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2010-10-15
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2010年三季度扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年前三季度归属于母公司所有者的净利润为3300-3500万元，与上年同期(-21745972.58元)相比扭亏为盈。具体财务数据将在公司2010年第三季度报告中予以详细披露。
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2010-10-15
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(600114) 东睦股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 13283614.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 11311350.80
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 7685217.00
国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 4585584.60
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 4382697.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 14163446.39
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 9841818.19
广发证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 6802784.90
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 6376662.00
申银万国证券股份有限公司上海雁荡路证券营业部 5819543.10
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2010-10-14
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(600114) 东睦股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 14197579.73
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 10727215.36
广发证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 6745373.41
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 6413494.01
上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 4869295.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 16721726.41
上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 8538816.73
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 8214412.08
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 6941962.50
中航证券有限公司吉安中山西路证券营业部 6777153.00
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2010年8月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举芦德宝为公司董事长。
二、聘任朱志荣为公司总经理。
三、聘任曹阳为公司副总经理及董事会秘书。
四、聘任黄永平为证券事务代表。
五、选举陈伊珍为公司第四届监事会主席。
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2010-08-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2010年8月6日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2010-07-27
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关于2010年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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东睦新材料集团股份有限公司在编制2010年半年度报告时出现错误，现将错误之处予以更正，具体内容及更正后的2010年半年报全文详见2010年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-07-23
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行(下称：明州支行)于2010年7月19日签订了《综合授信额度合同》(下称：合同)，综合授信额度为人民币壹亿元，授信期限从2010年7月19日至2011年7月4日(在此期间内，综合授信额度可多次循环使用)。根据合同规定，公司同意将本授信额度转授信给控股60%的山西东睦华晟粉末冶金有限公司和控股75%的东睦(天津)粉末冶金有限公司使用(目前，上述两控股子公司在合同项下，均暂未与明州支行签订具体转授信项下的业务合同)，具体转授信额度由明州支行控制。公司对上述转授信项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息及复利、实现债权的相关费用、因债务人违约而给明州支行造成的其他损失和费用承担连带保证责任，保证期间从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后两年。上述担保事项已经公司2009年度股东大会审议批准。
截止目前，公司对外担保总额为1亿元(均为对公司控股子公司的担保)；无逾期担保。
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2010-07-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议董事会《关于选举公司第四届董事会董事的预案》
（2）审议监事会《关于选举公司第四届监事会股东代表出任的监事的预案》 |
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2010-07-22
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,490,864,818.44 1,404,329,889.90
所有者权益(或股东权益) 587,170,430.77 564,265,446.41
归属于上市公司股东的每股净资产 3.00 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 479,103,922.49 287,494,468.56
归属于上市公司股东的净利润 29,582,571.86 -20,632,210.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,894,541.19 -25,236,889.54
基本每股收益 0.1513 -0.1055
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1427 -0.1291
加权平均净资产收益率(%) 5.13 -3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1554 0.0703
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2010-07-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2010年7月21日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2010年8月6日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
另，公司监事会于2010年7月20日接到工会委员会有关通知，公司工会委员会会议已依法选举陈伊珍、宋培龙为公司第四届监事会员工监事。
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2010-07-08
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2010年半年度扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年半年度归属于母公司所有者的净利润为2800-3000万元，与上年同期(-20632210.51元)相比扭亏为盈。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中予以详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-22 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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根据东睦新材料集团股份有限公司三届五次董事会通过的《关于对东睦(江门)粉末冶金有限公司(公司持股60%，下称：江门冶金)增资的议案》，截至2010年6月17日止，阿法森工业有限公司已将其本次向江门冶金增资的其余投资款全部支付完毕，合计支付25万美元。本次增资事项，公司已与江门冶金其他两家股东修改了江门冶金合营合同和公司章程，并报政府有关部门批准。
有关江门冶金增资的验资及所有批准程序均已完成，2010年6月24日该公司已获得江门市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，该公司注册资本及实收资金均为叁佰伍拾万美元，营业期限自2004年10月26日至2034年10月25日。
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2010-06-24
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关于控股子公司清算注销公告 |
上交所公告 |
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就东睦新材料集团股份有限公司三届十一次董事会通过的控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(下称：明州东睦)清算、注销事项，经鄞州区工商局审核后，明州东睦已于2010年6月22日取得了宁波市工商行政管理局《准予注销登记通知书》，准予明州东睦注销登记。
至此，明州东睦注销登记事项全部完成。
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-12
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(600114) 东睦股份:2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 2009年度利润分配实施公告
东睦新材料集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2010年5月17日
除息日：2010年5月18日
现金红利发放日：2010年5月24日
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2010-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2010年4月22日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第一季度报告。
二、聘任黄永平兼任公司证券事务代表；俞凌佳不再担任公司证券事务代表职务。
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的预案。
四、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,451,311,644.72 1,404,329,889.90
所有者权益(或股东权益) 576,085,820.79 564,265,446.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.95 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,820,374.38 11,820,374.38
基本每股收益 0.0605 0.0605
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0579 0.0579
加权平均净资产收益率(%) 2.07 2.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.98 1.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.055
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2010-04-10
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1050-1250万元，与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为-14772260.29元)同比大幅增加。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中予以详细披露。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、听取独立董事述职报告
2、审议《2009 年度财务决算报告》
3、审议《2010 年度财务预算报告》
4、审议《2009 年度董事会工作报告》
5、审议《2009 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
6、审议《2009 年年度报告》及其摘要
7、关于公司2009 年度利润分配的预案
8、关于为公司控股子公司提供担保的预案
9、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案 |
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东睦新材料集团股份有限公司于2010年3月27日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司为相关控股子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计50000万元的议案，担保形式均为信用保证、抵押或质押，担保期限均为董事会或股东大会批准生效后三年。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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