东睦新材料集团股份有限公司独立董事
        关于拟回购注销部分限制性股票的独立意见

       东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期限制
性股票激励计划的激励对象中的周忠武、胡宁、蔡锦友、于文琼、胡
贤胜因辞职，不再符合激励条件，公司拟使用自有资金，以5.51元/
股回购注销上述已辞职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
248,640股，总金额为1,370,006.40元。

       作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司章程》、
《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，对此事项进行了认真的审议并发表以下独立意见：

        公司因激励对象辞职原因，回购注销部分限制性股票，符合《上

市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期

限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；董事会审议程序合法、

合规；本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经

营成果产生重大影响，不会对公司第三期限制性股票激励计划的继续

实施造成影响，也不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情

形。

       我们一致同意回购注销公司第三期限制性股票激励计划部分已

辞职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。


       （以下无正文）




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 (此 页无 正 文 ,为 东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事关于拟 回购

注销 部分限制性股票 的独 立 意见签署页 )




东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事   :




        史洪刚



        楼玉 琦



        徐星东




                                             日期 :⒛ 18年 10月 ⒛ 日