东睦股份：关于公司变更注册地址及注册资本的公告2018-11-05
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-086
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司变更注册地址及注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟变更注册地址为：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
公司变更注册地址后，实际经营场地并未发生改变
拟变更注册资本为：645,545,881元
上述变更尚需提交公司股东大会审议批准
一、变更原因
（一）变更注册地址的原因
鉴于东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营所
在的浙江省宁波市鄞州区政府建设规划调整，公司于2018年11月2日收到
宁波市鄞州区地名委员会办公室出具的《关于东睦新材料集团股份有限公
司门牌编制的函》（鄞地名办函[2018]53号），主要内容如下：
根据《浙江省地名管理办法》，宁波市鄞州区外商投资项目备案表鄞
发改外备[2016]1号，国有土地使用证甬鄞国用（2016）第14-00044号以
及建设工程规划许可证（2018）浙规建字第0260081号，经宁波市鄞州区
地名委员会办公室实地勘察，确定公司的门牌编制方案为“南面入口门牌
为景江路1508号”。
基于上述原因，公司将根据《关于东睦新材料集团股份有限公司门牌
编制的函》（鄞地名办函[2018]53号），重新设置现有门牌号的地名标
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志，并将注册地址由“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号”
变更为“浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号”。公司变更注册地址
后，实际经营场地并未发生改变。
（二）变更注册资本的原因
1、2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请
股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》，同意以截至2017年12月31
日公司总股本436,347,649股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转
增4.80股。公司已于2018年4月26日实施了上述资本公积转增股本方案，
总股本由原436,347,649股增加至645,794,521股。
2、2018年10月29日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》。由于公司第三期限制性股票
激励计划激励对象中的周忠武、胡宁、蔡锦友、于文琼、胡贤胜已经辞
职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公
司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再
符合股权激励条件，董事会同意公司以自有资金回购注销5名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计248,640股。本次回购
注销部分限制性股票完成后，公司总股本数量将由645,794,521股变更为
645,545,881股。
二、具体变更情况
变更项目 变更前的情况 变更后的情况
浙江省宁波市鄞州工业园 浙江省宁波市鄞州工业园
注册地址
区（姜山）景江路8号 区景江路1508号
注册资本 436,347,649元 645,545,881元
三、相关说明
（一）本次注册地址变更系鄞州区政府建设规划调整所致，仅为重新
设置公司现有门牌号的地名标志，公司实际经营场地未发生变化；
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（二）该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的
股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 4 日
报备文件：
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、宁波市鄞州区地名委员会办公室出具的《关于东睦新材料集团股
份有限公司门牌编制的函》（鄞地名办函[2018]53 号）。
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