东睦新材料集团股份有限公司独立董事
  关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的
                           独立意见

    作为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，

根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《东睦新材料集团股份有

限公司章程》等相关规定，现就公司第六届董事会第二十六次会议审

议的《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，基于独立董

事自身独立判断的立场，发表独立意见如下：

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关

于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交

易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013 修订）》等法律

法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和公

司章程的相关规定，公司本次回购股份合法合规。

    2、公司行业地位稳定，业务发展良好，本次回购股份有利于增强

投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广

大投资者利益，公司本次股份回购具有必要性。

    3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且

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不超过人民币 40,000 万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金，

不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不

会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。

    4、公司本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们一致认为公司本次回购股份符合有关法律、法规

和公司章程的规定，有利于维护全体股东的合法权益，增强投资者信

心，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本

次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




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             (此 页无正文 ,为 东睦新材料集 团股份有限公司独 立 董事关于公

            司以集 中竞价交易方 式回购公司股份预案的独立 意见签署页 )




            独 立 董事   :




                  史洪刚


                  楼 玉琦


                  徐星东




                                                    日期 :zO18年 11月 4日