东睦新材料集团股份有限公司独立董事
  关于 2019 年度与日常经营相关的关联交易事项的
                       事前认可意见

    东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第二十七次会议拟审议《关于公司 2019 年度同睦特殊金属工业株式会

社及其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于公

司 2019 年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关

联交易的议案》。根据上述两项议案，公司 2019 年度拟继续委托睦特

殊金属工业株式会社直接从日本采购材料；公司及控股子公司拟继续

接受睦特殊金属工业株式会社、睦香港有限公司的委托，生产部分粉

末冶金产品，公司及控股子公司拟向宁波新金广投资管理有限公司采

购原材料。该等交易属于关联交易事项。

    根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干

规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司

关联交易实施指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述

涉及关联交易的议案进行了事前审议，并着重对关联交易的必要性、

真实性、定价机制等进行了审慎审阅，现发表事前认可意见如下：

    我们认为：公司提交董事会审议的两项议案的内容详细，认同该

等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该等关联交易

不会影响公司独立性，不会导致公司合并范围变更，亦不存在严重损

害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关

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于公司 2019 年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生与日

常经营相关的关联交易的议案》、《关于公司 2019 年度同宁波新金广投

资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》两项议案提

交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

    （以下无正文）




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 (此 页无正文 ,为 东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于 zO19年

度与 日常经营相关的关联交 易事项的事前认可意见签署页 )



东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事   :




     史洪刚



     楼 玉琦



     徐星东亻耸双L花≥/

                                             日期 :⒛ 19年 4月 22日