东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于公司江东南路 147 号地块拆迁事宜的事前认可意见

    东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

二十七次会议拟审议《关于授权办理公司江东南路 147 号地块拆迁事宜

的议案》。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的

若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公

司的独立董事，对上述授权办理公司江东南路 147 号地块拆迁事项的议

案进行了事前认真审议，现发表事前认可意见如下：

    我们认为：公司提交董事会审议的议案内容详细，我们认同该议案

所述事项的必要性，有关事项是基于公司积极配合政府有关部门做好拆

迁工作，服务于地方经济建设大局，同时也为维护公司核心利益，保障

股东的合法权益，有利于提高工作效率。该等事项不存在严重损害公司

及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于授权

办理公司江东南路 147 号地块拆迁事宜的议案》提交公司第六届董事会

第二十七次会议审议。

    （以下无正文）




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 (此 页无 正 文 ,为 东睦新材 料集 团股份 有 限公司独 立 董事关 于公司江东

南路 147号 地块拆迁事 宜的事前认 可意见签署页 )



东睦新材料 集 团股份有 限公司独 立 董事   :




      史洪 冈



      楼 玉琦



      徐 星东


                                                日期 :⒛ 19年 4月 22日




                                                                              ˉ—
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                                                                                  ■
                                                                                  Ⅵ
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