证券代码：600114      股票简称：东睦股份    编号：（临）2019-025


          东睦新材料集团股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

 关于召开 2018 年年度股东大会提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     会议日期：2019年5月17日（星期五）下午14:30
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
     股权登记日：2019年5月10日


    东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月
22日召开了第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于提
请召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月17日召开
2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式，公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提
供网络投票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点：
    召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

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    召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                           至 2019 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序：
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    （七）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

    二、会议审议事项
    （ 一 ） 本 次 股 东 大 会 将 听 取 公 司 《 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报
告》。
    （二）本次股东大会审议议案：
    1、《2018年度财务决算报告》；
    2、《2019年度财务预算报告》；
    3、《2018年度董事会工作报告》；
    4、《2018年度监事会工作报告》；
    5、《2018年年度报告》全文及摘要；
    6、关于公司2018年度利润分配的预案；
    7、关于2019年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议
案；




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    8、关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司
产生与日常经营相关的关联交易的议案；
    9、关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常
经营相关的关联交易的议案；
    10、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议
案；
    11、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度内部控制审计
机构的议案；
    12、关于授权办理公司江东南路147号地块拆迁事宜的议案。

    本次股东大会的议案无特别决议议案，所有议案均以普通决议通
过，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2以上通过。
    涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9。
    应回避表决的关联股东名称：（1）议案8回避表决的关联股东：
睦特殊金属工业株式会社；（2）议案9回避表决的关联股东：宁波新
金广投资管理有限公司和宁波金广投资股份有限公司。
    上述议案已经2019年4月22日召开的公司第六届董事会第二十七次
会议，以及第六届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公
司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公
告。

    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。

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    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
   股份类别         股票代码         股票简称      股权登记日
     Ａ股            600114          东睦股份       2019/5/10

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

    五、会议登记方法
    （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户
卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书
（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2019年5月15日、
5月16日（上午8:30～11:30，下午13:00～16:00）到公司董事会办公
室进行股权登记。股东也可以通过信函、 传真的方式办理登记手续。
    （二）登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室
（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号）。
    （三）登记方式：



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    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登
记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至
公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
    异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时
间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理
登记。

    六、其他事项
    （一）网络投票注意事项
    1、同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准；
    2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案
的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决
申报；
    3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按
照弃权计算；
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投
票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行；




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    5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平
台在2019年5月17日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的
表决结果。
    （二）会议联系方式
    联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号
    邮政编码：315191
    联系电话：0574-8784 1061
    传       真：0574-8783 1133
    联 系 人：肖亚军 先生、张小青 女士
    （三）现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自
理。
    （四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件
的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    特此公告。



                                       东睦新材料集团股份有限公司
                                                董   事 会
                                              2019 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书




报备文件：

    1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。




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附件 1：授权委托书

                                授权委托书
东睦新材料集团股份有限公司：
      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                  委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

  序号                 非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权

    1    《2018年度财务决算报告》

    2    《2019年度财务预算报告》

    3    《2018年度董事会工作报告》

    4    《2018年度监事会工作报告》

    5    《2018年年度报告》全文及摘要

    6    关于公司2018年度利润分配的预案
         关于2019年度为控股子公司进行综合授信业务提
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         供担保的议案
         关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及
    8    其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易的
         议案
         关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公
    9
         司产生与日常经营相关的关联交易的议案
         关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审
   10
         计机构的议案
         关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度内
   11
         部控制审计机构的议案
         关于授权办理公司江东南路147号地块拆迁事宜的
   12
         议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                      委托日期：         年    月   日




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备注：

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。




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