东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于公司调整回购股份资金总额暨实施期限延期事项
                        的独立意见
    作为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，

根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《东睦新材料集团股份有

限公司章程》等相关规定，现就公司第六届董事会第二十八次会议审

议的《关于调整回购股份资金总额暨实施期限延期的议案》，基于独立

董事自身独立判断的立场，发表独立意见如下：

    （一）公司调整回购股份资金总额并延长实施期限的事项（以下

简称“回购方案调整事项”）符合《中华人民共和国公司法》（2018年

修正）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司回购

股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程

序符合法律、法规和公司章程的相关规定，公司本次回购股份合法合

规。

    （二）本次回购方案调整事项是结合公司回购实际情况及进度对

股份回购资金总额以及实施期限进行的调整，有利于维护公司价值及

股东权益，保护广大股东的利益。

    （三）本次回购方案调整事项审议和决策程序合法合规，不存在

损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务、经营状况及未

来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

    综上所述，我们认为公司回购方案调整事项合法、合规，有利于

提升公司价值， 同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，

我们同意回购方案调整事项的议案。
                        （以下无正文）
                                 1
 (此 页无 正文 ,为 东睦新材料集 团股份有限公司独 立 董事关于公

司调整 回购股份资金 总额 暨实施期限延期事项的独 立 意见 )




独 立 董事   :




      史洪 刚


      楼玉琦


      徐星东




                                         日期 :⒛ 19年 5月 14日