证券代码：600114        股票简称：东睦股份   编号：（临）2020-038


             东睦新材料集团股份有限公司
            NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

          第七届监事会第七次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
   东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11
日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第七次会议的通知。
公司第七届监事会第七次会议于2020年5月21日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中
参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出
席，以通讯表决方式参会并表决。周海扬先生主持了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章
程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
   （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

   监事会认为：公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程
序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司运用外汇套
期保值工具规避或降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在
损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同
意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。



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证券代码：600114    股票简称：东睦股份    编号：（临）2020-038


   特此公告。
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                                          监 事 会
                                         2020年5月21日
报备文件：
   1、公司第七届监事会第七次会议决议。




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