东睦新材料集团股份有限公司独立董事
    关于公司开展外汇套期保值业务的
                独立意见
    作为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，

根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《东睦新材料集团股份有

限公司章程》等相关规定，现就公司第七届董事会第九次会议审议的

《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，基于独立董事自身独立

判断的立场，发表独立意见如下：

    我们认为公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序

符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外

汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健

全的组织机构、业务操作流程、审批流程。公司运用外汇套期保值工

具规避或降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害

公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司

及子公司开展外汇套期保值业务。

    （以下无正文）




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         臼 刀″ 东睦新材料集团股份有限公司
                      NBTM NEW MATERlALs GROUP Co,, LTD,
 (此 页无 正文 ,为 东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事关于公司开

展外汇套期保 值 业 务 的独 立 意见之签 字页 )



东睦新材料集 团股份有限公司独 立 董事    :




      刘新才




                                                日期 :⒛ ⒛ 年 5月 21日