证券代码：600115     证券简称：东方航空     公告编号：临 2012-005


                   中国东方航空股份有限公司
                        董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
   公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第 13 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，
经董事长刘绍勇先生召集，于 2012 年 4 月 6 日以电话会议方式召开，
一致同意并作出如下决议：


    一、审议通过关于东航武汉公司增资扩股的议案，具体实施授权
公司总经理负责。
    同意公司与武汉市国资委及其下属公司对东航武汉公司共同增
资 17.5 亿元。本公司以现金或飞机作价，对东航武汉公司增资人民
币 10.5 亿元，武汉市国资委及其下属公司以现金出资 7 亿元。增资
扩股工作完成后，东航武汉公司注册资本由人民币 6 亿元变更为人民
币 17.5 亿元，公司持股比例调整为 60%，武汉市国资委及其下属公
司合计持股比例调整为 40%。


    二、审议通过聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案。

    1、同意公司董事罗祝平先生因另行安排工作任务不再兼任公司

董事会秘书及公司秘书职务，不再兼任《香港联交所上市规则》要求

的授权代表，自本决议签署日生效。
    罗祝平先生已确认他与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何
需要提请香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)及公司股

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东注意之事项。
    公司董事会对董事罗祝平先生在长期担任公司董事会秘书及公

司秘书期间诚信勤勉地履行职责、积极推进公司治理建设表示诚挚的

感谢！
    2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意聘
任汪健先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
   3、根据《香港联交所上市规则》的相关规定，同意聘任汪健先
生和魏伟峰先生为联席公司秘书，任期与本届董事会任期一致；汪
健先生兼任《香港联交所上市规则》要求的授权代表。
    公司独立董事对此项决议无异议。汪健先生和魏伟峰先生的简历

详见本公告附件。



    特此公告。



                                   中国东方航空股份有限公司
                                         二〇一二年四月六日




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    附件：


                          汪健先生简历


    汪健先生，现年 39 岁，现任中国东方航空股份有限公司证券事
务代表、董事会秘书室主任。汪先生于一九九五年加入公司，二○○
二年六月至二○○四年二月任公司办公室副主任，二○○四年二月至
二○○六年九月任公司上海营业部副总经理，二○○六年九月至二○
○九年五月任中国南方航空股份有限公司上海基地副总经理，二○○
九年五月至今任公司证券事务代表、董事会秘书室主任。汪先生具有
上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。汪先生毕业于上海交
通大学，拥有华东理工大学 MBA 学位及清华大学 EMBA 学位。



                         魏伟峰先生简历


    魏伟峰先生，现年 50 岁，现任香港特许秘书公会副会长及资深
会员，英国特许秘书及行政人员公会的资深会员，信永方圆企业服务
集团有限公司董事及行政总裁。魏先生曾出任多家企业的联席公司秘
书，拥有丰富的公司秘书、企业管理、法律、财务及公司治理工作经
验。魏先生亦为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员。魏
先生持有上海财经大学金融学博士学位、香港理工大学企业融资硕士
学位、美国安德鲁大学(Andrews University)工商管理硕士学位及英
国华瑞汉普敦大学(University of Wolverhampton)法律（荣誉）学
士学位。




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