证券代码：600115      证券简称：东方航空           公告编号：临 2012-031



                     中国东方航空股份有限公司

                          董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
   公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第19次普通
会议根据公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇先生
召集，于2012年10月19日以通讯表决方式召开，一致同意并作出如下决议：


    （一）审议通过了修改后的《中国东方航空股份有限公司H股股票增值权首
次授予计划(草案)》
    审议通过修改《中国东方航空股份有限公司H股股票增值权首次授予计划(草
案)》的部分内容。具体修改为：第六章第三条“前一个财务年度个人达成的绩
效等级与个人实际可生效股票增值权占本批应生效比例的关系”原为：
          激励对象年度                  个人实际可生效股票增值权
              考核等级                      占本批应生效比例
              A、优秀                             100%
              B、称职                             100%
            C、基本称职                            80%
             D、不称职                              0%
    修改为：
          激励对象年度                     个人实际可生效股票增值权
              考核等级                         占本批应生效比例
              A、优秀                                100%
              B、称职                                95%
            C、基本称职                               80%
             D、不称职                                 0%


    刘绍勇、马须伦、徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、罗祝平为H股股票增值权
计划的受益人，回避对该议案的表决。

                                     1
    （二）审议通过了修改后的《关于提请股东大会授权董事会办理H股股票增
值权计划相关事项的议案》
    同意修改《关于提请股东大会授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项
的议案》，修改后的授权内容包括但不限于：
    (1) 授权董事会根据H股股票增值权首次授予计划确定首次授予的授予日；
    (2) 授权董事会根据H股股票增值权首次授予计划向符合授予条件的激励对
象授予股票增值权，并根据生效安排和业绩条件办理股票增值权的生效和行权等
全部事宜；
    (3) 授权董事会审议并批准除首次授予之外的，符合H股股票增值权计划的
其他各期授予方案，包括但不限于确定授予范围、授予数量、授予日、生效安排、
生效业绩条件等，但前提是该期授予方案需事先获得国务院国有资产监督管理委
员会的无异议批复；
    (4) 授权董事会实施H股股票增值权计划所需的其他必要事宜，包括但不限
于修改公司股票增值权业绩考核办法和股票增值权管理办法，但有关法律、法规
和规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    (5) 在股东大会批准本授权后，将上述第(1)项和第(2)项授权进一步授权董事
长和/或副董事长决定及实施。


    刘绍勇、马须伦、徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、罗祝平为H股股票增值权
计划的受益人，回避对该议案的表决。


    特此公告。


                                              中国东方航空股份有限公司

                                                   二〇一二年十月十九日




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