东方航空:第六届董事会第二十次普通会议决议公告2012-11-30
证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:2012-038
中国东方航空股份有限公司
第六届董事会第 20 次普通会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事
会第20次普通会议根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,经董事长刘
绍勇先生召集,于2012年11月30日以通讯表决的方式召开,一致同意并作出如下
决议:
审议通过《关于确定公司H股股票增值权授予日及授予价格的议案》
同意本公司H股股票增值权首次授予计划的授予日为2012年11月30日,授予
价格为授予日公司H股股票收市价2.64港元、授予日前五个交易日公司H股股票
平均收市价2.67港元、公司H股股票的面值人民币1元的较高者,即2.67港元。
刘绍勇、马须伦、徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、罗祝平为H股股票增值权
计划的受益人,回避对上述议案的表决。
本公司将根据法律法规和上市地上市规则的要求,对本公司H股股票增值权
首次授予计划的实施情况进行及时公告。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司董事会
2012年11月30日