证券代码：600115           证券简称：东方航空      公告编号：2012-039



                   中国东方航空股份有限公司
                           董事会公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
   公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    本公司董事会于2012年8月25日审议通过《中国东方航空股份有限公司H股
股票增值权计划》（以下简称“H股股票增值权计划”），《中国东方航空股份
有限公司H股股票增值权首次授予计划》（“首次授予计划”）以及《关于提请
股东大会授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项的议案》。详情请参见本
公司于2012年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所
网站上刊登的《董事会决议公告》。


    2012年11月9日，本公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了H股
股票增值权计划、首次授予计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理H股股
票增值权计划相关事项的议案》议案。本公司董事会根据股东大会决议以及股东
大会的授权，于2012年11月30日通过决议，确定H股股票增值权首次授予计划的
授予日为2012年11月30日，并同意H股股票增值权首次授予的授予价格为：取
2012年11月30日公司H股股票收市价2.64港元、2012年11月30日前五个交易日公
司H股股票平均收市价2.67港元、公司H股股票的面值人民币1元的较高者，即2.67
港元。详情请参见本公司于2012年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站上刊登的《中国东方航空股份有限公司第六届董事会第
20次普通会议决议公告》。


    根据董事会决议，本公司已正式实施本公司H股股票增值权的首次授予计
划，现将首次授予计划的授予对象以及分配额度具体情况说明如下：


                                   1
        本公司H股股票增值权首次授予共向139名符合条件的授予对象合计授出H
 股股票增值权60,540,000份，占2011年末公司H股股本的1.73%，占2011年末公司
 发行总股本的0.54%，具体情况如下：


    (一) 公司的董事及高级管理人员（包括上述岗位同级别的其他高级管理人
 员），共计 21 人，共授予 14,980,000 份 H 股股票增值权，占首次授予总股数的
 24.74%，详细分配情况如下表所示：
                                 授予数                    授予数量占   占本次授
                                             占公司 H 股
姓名              职务           量（万                    公司总股数   予总股数
                                               数量比例
                                 份）                        比例         比例
刘绍勇           董事长           100         0.0286%       0.0089%     1.6518%
马须伦      副董事长、总经理      100         0.0286%       0.0089%     1.6518%
 徐昭             董事             86         0.0246%       0.0076%     1.4205%
顾佳丹            董事             86         0.0246%       0.0076%     1.4205%
          董事、党委书记、副总
李养民                             86         0.0246%       0.0076%     1.4205%
                  经理
 唐兵        董事、副总经理        86         0.0246%       0.0076%     1.4205%
罗祝平            董事             86         0.0246%       0.0076%     1.4205%
巴胜基    党委副书记、纪委书记     71         0.0203%       0.0063%     1.1728%
舒明江          副总经理           71         0.0203%       0.0063%     1.1728%
吴永良     副总经理、财务总监      71         0.0203%       0.0063%     1.1728%
田留文    副总经理、上航总经理     71         0.0203%       0.0063%     1.1728%
胡际东          工会主席           71         0.0203%       0.0063%     1.1728%
单传博          总经济师           57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
 董波           营销总监           57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
 蔡阳           总信息师           57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
 冯亮           总工程师           57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
郭丽君         总法律顾问          57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
 汪健          董事会秘书          57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
孙有文          总飞行师           57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
 初阳          总经理助理          57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
          虹桥西区二期配套建设
罗伟德                             57         0.0163%       0.0051%     0.9415%
          常务副总指挥、副组长
 合计            共 21 人         1498         0.43%         0.13%      24.7440%

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    (二)公司的管理骨干和核心技术人才，包括副总师、副总监、纪委副书记、
工会副主席、一级公司（单位）正职、二级公司（单位）正职、机关部门正职、
营销委副职、营销委大区正职、营销委主要部门正职、营销委主要营业部正职、
各分子公司分管营销副职；中货航分管营销副职、中货航市场营销部门正职、中
货航主要营业部正职、中货航主要分子公司正职共计 118 人，共计授予 45,560,000
份 H 股股票增值权，占首次授予数量中的 75.26%。


    特此公告。




                                         中国东方航空股份有限公司董事会
                                                    二○一二年十二月七日




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