证券代码：600115        证券简称：东方航空         公告编号：临 2013-001


                   中国东方航空股份有限公司
           第六届董事会第 21 次普通会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
   公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    2010 年 10 月 15 日，公司与关联方东航集团财务有限责任公司(以下简称“东
航财务”)签署了《金融服务框架协议》，具体内容参见本公司于 2010 年 10 月 15
日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《中
国东方航空股份有限公司日常关联交易公告》。
    为建立系统的资金防范制度，进一步保证公司在东航财务存款的安全性，公
司拟与东航财务签订《金融服务框架协议之补充协议》，在《金融服务框架协议》
所约定的每日存贷款限额不变的前提下，进一步限制公司在关联方东航集团财务
有限责任公司的存、贷款余额。原《金融服务框架协议》内容不变。


    一、有关董事会决议情况
    中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第 21 次普通会议根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长刘
绍勇先生召集，于 2013 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，一致同意并作出如
下决议：
    审议通过《关于与东航集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议之补
充协议>的议案》。
    《金融服务框架协议之补充协议》的主要内容为：本公司（包括控股子公司）
在东航财务的存款余额上限不高于东航财务向本公司（包括控股子公司）发放的
贷款（包括提供的其他信贷业务）余额上限；本公司（包括控股子公司）在东航
财务的每个会计年度的日均存款余额不高于当年东航财务向本公司（包括控股子
                                    1
公司）发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）的日均余额。
    关联董事回避了对该议案的表决。


    二、独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，独立董事就本次关联交
易发表如下意见：
    公司董事会在审议议案时，出席会议的关联董事均按规定回避了表决；议案
由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    签署补充协议的目的是为了加强东方航空的财务控制，确保东方航空在东航
财务资金的安全，防止控股股东变相占用上市公司资金的情形发生，符合公司和
全体股东的整体利益。


    特此公告。


                                         中国东方航空股份有限公司董事会
                                                          2013年1月16日




    备查文件：
    1、董事会决议；
    2、独立董事意见。




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